Китай Раскрывает Сеть Отмывания Денег на 15 Миллионов Долларов на Основе Криптовалют и Банковских Карт, Подчеркивая Усиление Контроля
Китайские власти, включая полицию провинции Аньхой и Гонконга, разоблачили крупные сети отмывания денег, использующие как виртуальные валюты, так и торговлю банковскими картами. Операции включали трансграничные организации, которые вербовали людей для сбора и торговли банковскими картами, способствуя незаконным снятиям наличных и сделкам с виртуальными валютами на сумму свыше 15 миллионов долларов (более 80 миллионов юаней). Эти действия позволяли отмывать зарубежные средства без физического выноса банковских карт из Китая, обходя традиционный финансовый контроль. Были изъяты более 500 фальшивых банковских счетов, значительные суммы наличных, карты и документы по транзакциям; не менее 1,2 миллиона долларов связаны с более чем 58 отдельными случаями мошенничества. Эта операция подчеркивает растущие регуляторные опасения по поводу злоупотребления криптовалютами и может привести к более строгим требованиям соответствия, усиленному контролю за крипто-фиатными операциями и, возможно, снижению анонимности и удобства для криптотрейдеров в Китае.
Bearish
Раскрытие и ликвидация масштабных операций по отмыванию денег на основе криптовалют в Китае сигнализируют об ужесточении нормативного контроля. Исторически подобные меры приводят к более строгому соблюдению требований, увеличению ограничений на обмен крипто-фиат и снижению анонимности. В краткосрочной перспективе это создает неопределенность для трейдеров, может снизить объем торгов и повысить барьеры для входа китайских пользователей. В долгосрочной перспективе более жесткий надзор может ослабить общую рыночную активность в регионе и потенциально повлиять на глобальные цены из-за снижения спроса из Китая. Если отрасль не адаптируется оперативно, продолжающееся давление регуляторов, вероятно, останется медвежьим фактором.