Інвестор судиться з Citibank через втрату $20 млн у романтичній шахрайській схемі NFT Pig Butchering
Майкл Зіддел подав позов до суду в Нью-Йорку 24 червня, звинувачуючи Citibank у недбалості після втрати 20 мільйонів доларів у шахрайстві з NFT типу "pig butchering" під виглядом романтичних стосунків. Шахраї, видаючи себе за романтичних інтересів на Facebook та WeChat, направили його інвестувати в NFT через OpenrarityPro.com. Він здійснив 43 банківські перекази — майже 4 мільйони доларів — на рахунки Citibank, які належать Guju Inc., незважаючи на те, що суми переказів значно перевищували задекларовані доходи цієї компанії. Позов стверджує, що Citibank ігнорував підозрілі транзакції в Ethereum і не виконав свої зобов’язання щодо KYC і AML. Звіт ФБР про інтернет-злочинність за 2024 рік показує, що шахрайства типу "pig butchering" спричинили збитки на 5,8 мільярда доларів минулого року, причому літні американці втратили 2,8 мільярда доларів через криптовалютні шахрайства. Ця справа може встановити нові стандарти відповідальності для банків, які обробляють криптовалютні перекази.
Bearish
Цей позов висвітлює серйозні недоліки AML та KYC у Citibank при обробці транзакцій NFT, що підриває довіру до криптосервісів великих банків. У короткостроковій перспективі трейдери можуть спостерігати підвищену волатильність на ринках NFT та Ethereum через посилений контроль регуляторів. У довгостроковій перспективі збільшення витрат на відповідність вимогам та посилений нагляд можуть знизити участь інституцій у криптоактивах, впливаючи на зростання ринку та настрої.