投资者因NFT“猪屠宰”恋爱骗局向花旗银行索赔2000万美元

迈克尔·齐戴尔于6月24日在纽约提起诉讼，指控花旗银行因疏忽导致其在“猪屠宰”式恋爱NFT骗局中损失2000万美元。骗子在Facebook和微信上伪装成浪漫对象，引导他通过OpenrarityPro.com投资NFT。他共进行了43笔电汇，其中近400万美元流入花旗银行旗下Guju Inc.账户，尽管转账金额远超该实体申报的收入。诉状指出花旗银行忽略了可疑的以太坊交易，未履行客户尽职调查（KYC）和反洗钱（AML）义务。联邦调查局2024年互联网犯罪报告显示，去年“猪屠宰”骗局造成58亿美元损失，其中老年人因加密诈骗损失28亿美元。本案或将为传统银行在加密货币转账监管方面设立新标准。