كوينبيس تجمد 3 ملايين دولار من عملة مشفرة في عملية احتيال بجنوب شرق آسيا مرتبطة بحملة وزارة العدل الأمريكية
قالت Coinbase إنها جمَّدت أكثر من 3 ملايين دولار من العملات المشفّرة المرتبطة بشبكات احتيال في جنوب شرق آسيا. تم تنفيذ الإجراء عبر فريق U.S. DOJ Scam Center Strike Force خلال "أسبوع التعطيل" (18–21 مايو).
تقوم Coinbase بتجميد أموال مرتبطة بانتحال علاقات عاطفية، واحتيالات استثمارية ومجمعات احتيال تعتمد على العمل القسري. كما أفاد مكتب النائب العام (DOJ) باضطراب تشغيلي واسع: أكثر من 1.4 مليون حساب تم تعطيلها، وتجمد أكثر من 3.8 مليون دولار من العملات المشفّرة، وإيقاف خوادم، وإحالات تحقيقية وسبعة اعتقالات في تايلاند. تم إلغاء آلاف مجموعات Starlink.
تجمِّد Coinbase هذه الأموال كجزء من ائتلاف شمل شركاء تكنولوجيين واتصالات كبار (Apple, Google, Meta, Microsoft, Starlink) بالإضافة إلى TRM Labs وSilent Push وZenlayer. وعلى الجانب العام شارك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وSecret Service، وHSI، وAFP الأسترالية، ومركز مكافحة الاحتيال في كندا، وشرطة نيوزيلندا، والشرطة الملكية التايلاندية وNCA البريطانية.
للمتداولين في العملات المشفّرة، الخلاصة الأساسية هي أن سجلات البلوكشين يمكن استخدامها لتتبع التدفقات غير المشروعة عبر المحافظ والبنى التحتية ذات الصلة، مما قد يزيد الضغط على الالتزام والتنفيذ تجاه النشاطات على السلسلة المرتبطة بالاحتيال. وبشكل منفصل أشار DOJ إلى أن خسائر الاحتيال الاستثماري ارتفعت من 3.96 مليار دولار (2023) إلى 5.8 مليار (2024) وإلى أكثر من 7.2 مليار في 2025.
Neutral
الخبر يركز على تجميد أموال مرتبطة بعمليات احتيال بدلاً من تغيير البروتوكول أو هيكل السوق، لذا فمن غير المرجح أن يخلق حركة سعرية مباشرة ودائمة لأي عملة رقمية محددة. على المدى القصير، يمكن أن يقلل تعزيز تطبيق القانون وإغلاق الخوادم/الحسابات من تدفق السيولة الجديدة القادمة من عمليات الاحتيال إلى البورصات أو المحافظ، مما قد يحسّن قليلاً تصور المخاطر في السوق. ومع ذلك، وبما أن الأصول المستهدفة ليست عملة قابلة للتداول رئيسية محددة والإجراء ذو طابع إنفاذ/امتثال، فيجب أن يكون التأثير الأوسع على السوق محدوداً. عموماً، هو إشارة أكثر لإدارة المخاطر والشرعية على السلسلة daripada محفز لإعادة تسعير صاعدة أو هابطة مستدامة.