Coinbase、米司法省の取り締まりに関連する東南アジア詐欺の仮想通貨300万ドルを凍結

Coinbaseは、東南アジアの詐欺ネットワークに関連する300万ドル超の暗号資産を凍結したと発表しました。この措置は、米司法省（DOJ）のScam Center Strike Forceによる「Disruption Week」（5月18〜21日）に行われました。 Coinbaseが凍結した資金はロマンス詐欺、投資詐欺、強制労働詐欺キャンプに関連しています。DOJは広範な作戦妨害も報告しており、140万以上のアカウント無効化、380万ドル超の暗号資産凍結、サーバーの差し押さえ、捜査の照会、タイでの7件の逮捕が含まれます。何千ものStarlinkキットが停止されました。 Coinbaseは、Apple、Google、Meta、Microsoft、Starlinkなどの大手テック・通信パートナーやTRM Labs、Silent Push、Zenlayerを含む連合の一員として資金を凍結しました。公的機関側の参加者にはFBI、Secret Service、HSI、オーストラリアのAFP、カナダの対詐欺センター、ニュージーランド警察、タイ王立警察、英国のNCAが含まれます。 暗号トレーダーにとっての重要なポイントは、ブロックチェーン記録を使ってウォレットや関連インフラ間の不正な資金流れを追跡できるため、詐欺に関係するオンチェーン活動に対するコンプライアンス／執行の圧力が高まる可能性があることです。別途、DOJは投資詐欺による損失が2023年の39.6億ドルから2024年の58億ドル、2025年には72億ドル超に増加したと指摘しました。