Coinbase bevriest $3 miljoen aan crypto van Zuidoost-Aziatische oplichtingszaak verbonden aan DOJ-campagne

| bitcoin.com
Coinbase zei meer dan 3 miljoen dollar aan cryptocurrency bevroren te hebben die verband hield met scam-netwerken in Zuidoost-Azië. De actie werd uitgevoerd via de U.S. DOJ Scam Center Strike Force tijdens de “Disruption Week” (18–21 mei). Coinbase bevriest crypto verbonden aan romance-scams, investeringsfraude en scam-compounds met gedwongen arbeid. Het DOJ meldde ook brede operationele ontwrichting: meer dan 1,4 miljoen accounts uitgeschakeld, meer dan 3,8 miljoen dollar aan cryptocurrency bevroren, servers uitgeschakeld, onderzoeksreferrals en zeven arrestaties in Thailand. Duizenden Starlink-kits werden beëindigd. Coinbase bevriest de gelden als onderdeel van een coalitie die grote technologie- en telecompartners omvatte (Apple, Google, Meta, Microsoft, Starlink) plus TRM Labs, Silent Push en Zenlayer. Aan publieke zijde waren deelnemers onder meer de FBI, Secret Service, HSI, Australië’s AFP, Canada’s Anti-Fraud Centre, Nieuw-Zeelandse politie, Royal Police Thailand en het Britse NCA. Voor crypto-handelaars is de belangrijkste conclusie dat blockchain-gegevens gebruikt kunnen worden om illegale stromen over wallets en gerelateerde infrastructuur te traceren, wat de nalevings-/handhavingsdruk op aan scams gerelateerde on-chain activiteiten kan vergroten. Apart merkte het DOJ op dat investeringsfraude-verliezen zijn gestegen van 3,96 miljard dollar (2023) naar 5,8 miljard (2024) en naar meer dan 7,2 miljard in 2025.
Neutral
Het nieuws is gericht op het bevriezen van aan scams gekoppelde fondsen in plaats van het wijzigen van het protocol of de marktstructuur, dus het zal waarschijnlijk geen directe, blijvende prijsschommeling veroorzaken voor een specifieke cryptocurrency. Op korte termijn kunnen strengere handhaving en het uitschakelen van servers/accounts de instroom van nieuwe scam-liquiditeit naar exchanges of wallets verminderen, wat de waargenomen marktrisico's licht kan verbeteren. Omdat de doelwitten echter geen grote verhandelbare munt zijn en de actie op handhaving/compliance gericht is, zou de bredere marktimpact beperkt moeten blijven. Over het geheel genomen is het meer een signaal voor risicobeheer en on-chain legitimiteit dan een katalysator voor een aanhoudende bullish of bearish herwaardering.