Coinbase congela US$3 milhões em criptomoeda de golpe no Sudeste Asiático ligado à ação do DOJ

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A Coinbase disse que congelou mais de US$ 3 milhões em criptomoedas vinculadas a redes de golpes no Sudeste Asiático. A ação foi realizada por meio do U.S. DOJ Scam Center Strike Force durante a “Semana de Disrupção” (18–21 de maio). A Coinbase congela criptomoedas conectadas a golpes românticos, fraudes de investimento e complexos de golpe com trabalho forçado. O DOJ também relatou ampla disrupção operacional: mais de 1,4 milhão de contas desativadas, mais de US$ 3,8 milhões em criptomoedas congeladas, derrubada de servidores, encaminhamentos para investigação e sete prisões na Tailândia. Milhares de kits Starlink foram desativados. A Coinbase congela os fundos como parte de uma coalizão que incluiu grandes parceiros de tecnologia e telecomunicações (Apple, Google, Meta, Microsoft, Starlink) além da TRM Labs, Silent Push e Zenlayer. No setor público, os participantes incluíram o FBI, Secret Service, HSI, AFP da Austrália, Canada’s Anti-Fraud Centre, Polícia da Nova Zelândia, Polícia Real da Tailândia e a NCA do Reino Unido. Para os traders de cripto, a conclusão principal é que os registros da blockchain podem ser usados para rastrear fluxos ilícitos entre carteiras e infraestrutura relacionada, potencialmente aumentando a pressão de conformidade/aplicação sobre atividade on-chain adjacente a golpes. Separadamente, o DOJ observou que as perdas por fraudes de investimento subiram de US$ 3,96 bilhões (2023) para US$ 5,8 bilhões (2024) e para mais de US$ 7,2 bilhões em 2025.
Neutral
A notícia está focada em congelar fundos ligados a golpes em vez de alterar o protocolo ou a estrutura do mercado, portanto é improvável que gere um movimento de preço direto e duradouro para qualquer criptomoeda específica. No curto prazo, o reforço da aplicação da lei e a derrubada de servidores/contas podem reduzir o fluxo de nova liquidez de golpes para exchanges ou carteiras, o que pode melhorar ligeiramente a perceção de risco no mercado. Contudo, como os ativos visados não são uma moeda negociável principal especificada e a ação é orientada para a aplicação/compliance, o impacto mais amplo no mercado deverá ser limitado. No geral, é mais um sinal de gestão de risco e de legitimidade on-chain do que um catalisador para um reprecificação sustentada em alta ou baixa.