Coinbase แช่แข็งคริปโตมูลค่า 3 ล้านดอลลาร์จากการฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เชื่อมโยงกับการปราบปรามของ DOJ

Coinbase กล่าวว่าบริษัทได้ระงับการเข้าถึงสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ามากกว่า 3 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การดำเนินการนี้ดำเนินการผ่าน U.S. DOJ Scam Center Strike Force ในช่วง “สัปดาห์การป้องกันการทำผิด” (18–21 พฤษภาคม) Coinbase ระงับเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงแบบโรแมนซ์ การฉ้อโกงการลงทุน และค่ายหลอกลวงที่ใช้แรงงานบังคับ DOJ ยังรายงานการขัดขวางเชิงปฏิบัติการอย่างกว้างขวาง: บัญชีกว่า 1.4 ล้านบัญชีถูกปิดใช้งาน มากกว่า 3.8 ล้านดอลลาร์ของสกุลเงินดิจิทัลถูกระงับ เซิร์ฟเวอร์ถูกปิด การส่งเรื่องเพื่อสืบสวน และมีการจับกุม 7 รายในประเทศไทย ชุด Starlink หลายพันชุดถูกยกเลิก Coinbase ระงับเงินเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการรวมกลุ่มที่รวมพันธมิตรเทคโนโลยีและโทรคมนาคมรายใหญ่ (Apple, Google, Meta, Microsoft, Starlink) รวมทั้ง TRM Labs, Silent Push และ Zenlayer ในภาครัฐมีผู้เข้าร่วมเช่น FBI, Secret Service, HSI, AFP ของออสเตรเลีย, Canada’s Anti-Fraud Centre, ตำรวจนิวซีแลนด์, ตำรวจหลวงแห่งประเทศไทย และ NCA ของสหราชอาณาจักร สำหรับผู้เทรดคริปโต ข้อสรุปสำคัญคือบันทึกบล็อกเชนสามารถใช้ติดตามการเคลื่อนไหวที่ผิดกฎหมายข้ามวอลเล็ตและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเพิ่มแรงกดดันด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/การบังคับใช้ต่อกิจกรรมบนเชนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉล นอกจากนี้ DOJ ยังระบุว่าการสูญเสียจากการฉ้อโกงการลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 3.96 พันล้านดอลลาร์ (2023) เป็น 5.8 พันล้าน (2024) และมากกว่า 7.2 พันล้านในปี 2025