Coinbase заморожує $3 млн у криптовалюті від афери в Південно-Східній Азії, пов’язаної з розслідуванням Мін'юсту США

Coinbase заявила, що заморозила понад 3 мільйони доларів у криптовалюті, пов’язані з мережами шахрайств у Південно-Східній Азії. Дії були здійснені через U.S. DOJ Scam Center Strike Force під час «Тижня дестабілізації» (18–21 травня). Coinbase заморожує кошти, пов’язані з романтичними шахрайствами, інвестиційними аферами та таборами шахраїв, де використовувалася примусова праця. DOJ також повідомив про широку операційну дезорганізацію: понад 1,4 мільйона облікових записів були деактивовані, понад 3,8 мільйона доларів у криптовалюті заморожено, виведено з ладу сервери, передано матеріали для розслідувань і здійснено сім арештів у Таїланді. Тисячі комплектів Starlink були припинені. Coinbase заморожує кошти в рамках коаліції, до якої увійшли великі технологічні та телеком-партнери (Apple, Google, Meta, Microsoft, Starlink), а також TRM Labs, Silent Push і Zenlayer. З боку державного сектору в заході брали участь FBI, Secret Service, HSI, австралійська AFP, Canada’s Anti-Fraud Centre, поліція Нової Зеландії, Королівська поліція Таїланду та NCA Великої Британії. Для трейдерів криптовалют ключовий висновок — записи блокчейну можна використовувати для відстеження незаконних потоків між гаманцями та пов’язаною інфраструктурою, що може посилити тиск з боку комплаєнсу та правоохоронних органів на ончейн-діяльність, пов’язану з шахрайством. Окремо DOJ зазначив, що збитки від інвестиційних шахрайств зросли з 3,96 млрд дол. (2023) до 5,8 млрд (2024) і до понад 7,2 млрд у 2025 році.