Coinbase đóng băng 3 triệu USD tiền điện tử trong vụ lừa đảo Đông Nam Á liên quan đến chiến dịch của Bộ Tư pháp Mỹ

| bitcoin.com
Coinbase cho biết họ đã đóng băng hơn 3 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến các mạng lừa đảo ở Đông Nam Á. Hành động được thực hiện thông qua U.S. DOJ Scam Center Strike Force trong “Tuần Gián đoạn” (18–21 tháng 5). Coinbase đóng băng tiền liên quan đến lừa đảo tình cảm, gian lận đầu tư và các khu lừa đảo sử dụng lao động cưỡng bức. DOJ cũng báo cáo gián đoạn hoạt động rộng: hơn 1,4 triệu tài khoản bị vô hiệu hóa, hơn 3,8 triệu đô la tiền điện tử bị đóng băng, tịch thu máy chủ, chuyển hồ sơ điều tra và bảy vụ bắt giữ tại Thái Lan. Hàng nghìn bộ kit Starlink đã bị chấm dứt. Coinbase đóng băng các quỹ như một phần của liên minh bao gồm các đối tác công nghệ và viễn thông lớn (Apple, Google, Meta, Microsoft, Starlink) cùng TRM Labs, Silent Push và Zenlayer. Ở khu vực công, các bên tham gia bao gồm FBI, Secret Service, HSI, AFP của Australia, Canada’s Anti-Fraud Centre, Cảnh sát New Zealand, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và NCA của Vương quốc Anh. Đối với các nhà giao dịch tiền điện tử, điểm then chốt là các bản ghi blockchain có thể được sử dụng để theo dõi dòng tiền bất hợp pháp qua các ví và hạ tầng liên quan, có thể tăng áp lực tuân thủ/thi hành lên hoạt động on-chain liên quan đến lừa đảo. Riêng DOJ lưu ý tổn thất do gian lận đầu tư tăng từ 3,96 tỷ đô la (2023) lên 5,8 tỷ (2024) và trên 7,2 tỷ vào năm 2025.
Neutral
Tin tức tập trung vào việc đóng băng các quỹ liên quan đến chiêu trò lừa đảo chứ không phải thay đổi giao thức hay cấu trúc thị trường, vì vậy khó có khả năng tạo ra biến động giá trực tiếp và kéo dài đối với bất kỳ loại tiền điện tử cụ thể nào. Trong ngắn hạn, tăng cường thực thi pháp luật và vô hiệu hóa máy chủ/tài khoản có thể làm giảm dòng thanh khoản mới từ chiêu trò lừa đảo vào các sàn giao dịch hoặc ví, điều này có thể cải thiện nhẹ nhận thức về rủi ro trên thị trường. Tuy nhiên, bởi vì các tài sản bị nhắm tới không phải là đồng tiền giao dịch lớn được chỉ định và hành động mang tính thực thi/tuân thủ, ảnh hưởng rộng hơn đối với thị trường nên bị hạn chế. Nhìn chung, đây là tín hiệu quản lý rủi ro và hợp pháp hóa trên chuỗi hơn là chất xúc tác cho việc định giá tăng hoặc giảm bền vững.