জলবিহীন DOJ ফাইল: জেফ্রি এপস্টাইন Coinbase-এ প্রায় $3M শেয়ার কিনেছিলেন (2014); 2018 সালে আংশিক বিক্রয় Blockchain Capital-এ

মোকাবিলা করা হয়নি এমন মার্কিন বিচার বিভাগের নথি দেখায় যে দোষী সাব্যস্ত যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টেইন, একটি ইউ.এস. ভার্জিন আইল্যান্ডস LLC (IGO Company, LLC) মারফত, ক্রিপ্টো উদ্যোক্তা ব্রক পিয়ার্সের পরিচয়ের পরে 2014 সালের Coinbase-এর সিরিজ C-তে প্রায় $3.0 মিলিয়ন বিনিয়োগ করেছিলেন। অংশীদারিটি Coinbase-এর কম-একমাত্র 1% ছিল (তৎকালীন মূল্যায়ন প্রায় $400M) এবং এতে কোন গভর্নেন্স অধিকার ছিল না। ফাইলের ইমেইলে দেখা যায় Coinbase-র সহ-প্রতিষ্ঠাতা ফ্রেড এর্সাম আলোচনা করেছিলেন এপস্টেইনের সঙ্গে দেখা করা উচিত কিনা; লিংকডইন-র সহ-প্রতিষ্ঠাতা রেইড হফম্যান এপস্টেইনকে অংশগ্রহণ না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। Blockchain Capital বলেছে তারা কখনো এপস্টেইনের সঙ্গে সহ-বিনিয়োগ করেনি, যদিও 2018-এর শুরুতে তারা এপস্টেইনের Coinbase অবস্থানের অর্ধেক কেনার জন্য দরকষাকষি করেছিল — 50%-এর জন্য প্রায় $14.7M দিতে সম্মত হয়েছিল — এবং রেকর্ড নির্দেশ করে ফেব্রুয়ারি 2018-এ প্রায় $15M-এ ~50% বিক্রি ঘটেছিল, যা ঐ অংশে একটি উল্লেখযোগ্য কাগজে লাভ নির্দেশ করে। পৃথক নথিতে উল্লেখ আছে এপস্টেইন 2014 সালে বিটকয়েন ডেভেলপার Blockstream-কে অল্প সময়ের জন্য সমর্থন করেছিলেন কিন্তু কয়েক মাস পরে বিরোধের কারণে তার অংশ বিক্রি করেছিলেন; Blockstream-এর সিইও পরে বলেছেন কোম্পানির এপস্টেইনের এস্টেটে আর্থিক সম্পর্ক নেই। এই উন্মোচনগুলি DOJ-এর হাজার হাজার পৃষ্ঠার অংশ যা এপস্টেইনের অর্থ, মিডিয়া এবং প্রযুক্তিতে গোপন বিনিয়োগ উন্মোচন করে এবং উচ্চ-প্রোফাইল বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে সম্পর্কিত সুনাম ও আইনি ঝুঁকি তুলে ধরে। ক্রিপ্টো ট্রেডারদের জন্য: ফাইলগুলো Coinbase বা Blockstream-এর অপারেশনাল অংশগ্রহণ নির্দেশ করে না, হোল্ডিংসগুলো ছোট এবং অনেক আগেই বিক্রি হয়েছে, এবং সংবাদটি প্রধানত সুনামগত। তবে নথিগুলো উচ্চ-প্রোফাইল বা বিতর্কিত পুঁজি জড়িত হলে ডিউ-ডিলিজেন্স এবং কনট্রাপার্টি ঝুঁকির বিবেচনার প্রয়োজনীয়তা জোরালো করে।