קבצי ה-DOJ שאינם החתומים: ג'פרי אפשטיין רכש חלק של כ־3 מיליון דולר ב-Coinbase (2014); מכירה חלקית ל-Blockchain Capital ב-2018

מסמכים לא מוחתמים של משרד המשפטים האמריקאי מראים שהעבריין המיני הנטען ג'פרי אפשטיין, באמצעות חברת LLC באיי הבתולה האמריקאיים (IGO Company, LLC), השקיע כ-3.0 מיליון דולר בסדרת C של Coinbase ב-2014 לאחר היכרות עם יזם הקריפטו ברוק פירס. ההחזקה עמדה על פחות מ-1% מ-Coinbase (שהוערכה אז בכ-400 מיליון דולר) ולא נתנה זכויות ממשל. מיילים בתיקים מראים שמייסד שותף של Coinbase, פרד ארסם, דן בשאלה אם להיפגש עם אפשטיין; מייסד שותף של LinkedIn, ריד הופמן, ייעץ לאפשטיין לא להשתתף. Blockchain Capital טוענת שמעולם לא השקיעה בצמוד לאפשטיין, אם כי בתחילת 2018 נכנסה למשא ומתן לקנות חצי מעמדת אפשטיין ב-Coinbase — והסכימה לשלם כ-14.7 מיליון דולר עבור 50% — ורישומים מצביעים על מכירה של כ-50% בסכום של כ-15 מיליון בחודש פברואר 2018, מה שמעיד על רווח נייר מהותי באותה חלקה. במסמכים נפרדים מצוין שאפשטיין תמך לזמן קצר במפתח הביטקוין Blockstream ב-2014 אך מכר את החזקה שלו חודשים לאחר מכן בשל ניגודי עניינים; מנכ"ל Blockstream אמר מאוחר יותר שאין לחברה קשרים כספיים לעזבון של אפשטיין. ההצהרות מהוות חלק מאלפי דפי משרד המשפטים החושפים השקעות חשאיות של אפשטיין בתחום הפיננסים, המדיה והטכנולוגיה, ומדגישות סיכוני מוניטין ומשפטיים הקשורים למשקיעים בולטים. עבור סוחרי קריפטו: הקבצים אינם מראים מעורבות תפעולית מצד Coinbase או Blockstream, ההחזקות היו קטנות ונמכרו מזמן, והחדשות בעיקרה עניין של מוניטין. עם זאת, הרשומות מדגישות את חשיבות בדיקת הנאותות וסיכוני הצד שכנגד כאשר מעורב הון בולט או שנוי במחלוקת.