ДУІ құжаттары ашылды: Джеффри Эпштейн Coinbase-те шамамен $3M акция сатып алған (2014); 2018 жылы Blockchain Capital-ға жартылай сату
АҚШ Қаржы министрлігі емес, Әділет министрлігінің мөрленбеген құжаттары сотталған жыныстық қылмыскер Джеффри Эпштейннің АҚШ Виргин аралдарындағы LLC (IGO Company, LLC) арқылы крипто-кәсіпкер Брок Пирстің таныстырылымынан кейін 2014 жылы Coinbase компаниясының Series C айналымына шамамен 3,0 млн доллар салғанын көрсетеді. Ұсталым шамамен Coinbase-тың 1%-ынан төмен болған (сол кезде шамамен 400 млн долл. бағаланған) және басқару құқықтарын бермеген. Құжаттардағы электрондық хаттарда Coinbase-тың бірге құрылушылардың бірі Фред Эрсам Эпштейнмен кездесу керек пе деп талқылағаны; LinkedIn-ның бірге құрылушысы Рид Хоффман Эпштейнге қатыспауды ұсынғаны көрсетілген. Blockchain Capital Эпштейнмен бірлесіп ешқашан инвестицияламағанын мәлімдейді, дегенмен 2018 жылдың басында Эпштейннің Coinbase-дегі позициясының жартысын сатып алу туралы келіссөздер жүргізген — 50% үшін шамамен 14,7 млн доллар төлеуге келісім берген — және жазбалар 2018 жылдың ақпанында шамамен 15 млн долларға ~50% сату болғанын көрсетеді, бұл сол бөлік бойынша қағаздағы айтарлықтай пайдаға меңзейді. Басқа құжаттар Эпштейн 2014 жылы Bitcoin әзірлеушісі Blockstream-ды қысқа мерзімге қаржыландырғанын, бірақ бірнеше айдан соң өз үлесін сатқанын көрсетеді, себеп ретінде қақтығыстарды көрсеткен; кейін Blockstream-тың бас директоры компанияның Эпштейннің жәдігерімен қаржылық қатынастары жоқ екенін айтқан. Бұл ашылымдар Эпштейннің қаржы, медиа және технологияға жасырын инвестицияларын көрсететін DOJ-ның мыңдаған беттерінің бөлігі болып табылады және жоғары мәртебелі инвесторлармен байланысты беделдік және заңдық тәуекелдерді көрсетеді. Крипто трейдерлер үшін: құжаттар Coinbase немесе Blockstream-тың операциялық қатысуын көрсетпейді, иеленген активтер аз болған және ұзақ уақыт бұрын сатылған, жаңалық негізінен беделге қатысты. Дегенмен жазбалар жоғары мәртебелі немесе даулы капитал қатысқан кезде тексеріс пен қарсы тарап тәуекелін ескеру қажеттігін баса көрсетеді.
Neutral
Баяндама Jeffrey Epstein-нің Coinbase-тегі тарихи, шағын үлесін (2014) және кейінгі кезде Blockchain Capital-ға жасалған ішінара сатуды (2018) құжаттайды. Иеліктер 1%-дан аз болды, басқару құқықтары болмады және Coinbase-тің 2021 жылғы IPO-сына дейін бірнеше жыл бұрын негізінен сатылған. Операциялық байланыстар, Coinbase-ке жаңа капитал ағыны немесе токен деңгейіндегі өзгерістер туралы хабарланбаған. Coinbase немесе Bitcoin-ге байланысты криптоактивтердің бағаға қысқа мерзімді әсері әдетте ұсақ болуы мүмкін, өйткені ашықтаулар өткен, шағын және бақылаушы емес инвестициялар мен ағымдағы қаржылық қатынастың жоқтығын көрсетеді. Абыройға байланысты назар, әсіресе тәуекелден жалтарушы инвесторлар арасында уақытша теріс көңіл-күй тудыруы мүмкін, бірақ операциялық немесе қаржылық байланыстар болмаған жағдайда нарықтың өтімділігіне немесе бағаға әсері минималды. Coinbase үшін ұзақ мерзімді нарықтық фундаменттер (мыс., табыс, пайдаланушылар белсенділігі, реттеу) негізгі қозғаушы күш болып қала береді. Жалпы алғанда, бұл мәселе бағаны тікелей қозғайтын хабардан гөрі сәйкестік және тиісті тексеру мәселелерін көтереді.