공개된 DOJ 문서: 제프리 엡스타인이 Coinbase 지분 약 300만 달러어치 매입(2014); 2018년 Blockchain Capital에 일부 판매

미공개 해제된 미국 법무부 문서는 유죄 판결을 받은 성범죄자 제프리 엡스타인이 미국령 버진아일랜드 LLC(IGO Company, LLC)를 통해 암호화폐 사업가 브록 피어스의 소개로 2014년 코인베이스 시리즈 C에 약 300만 달러를 투자했음을 보여준다. 지분은 코인베이스의 1% 미만(당시 약 4억 달러로 평가)이며 거버넌스 권한은 없었다. 문서 속 이메일에는 코인베이스 공동창업자 프레드 어샘이 엡스타인과 만날지 논의한 내용이 있으며, 링크드인 공동창업자 리드 호프먼은 엡스타인에게 참여하지 말 것을 권고한 내용이 있다. 블록체인 캐피탈은 엡스타인과 공동투자한 적이 없다고 하나, 2018년 초 엡스타인의 코인베이스 지분 절반을 사들이기 위해 협상했으며 50%에 약 1,470만 달러를 지불하기로 합의했고, 기록상 2018년 2월 약 1,500만 달러에 ~50% 매각이 이루어져 해당 부분에서 유의미한 장부상 이익이 있었음을 시사한다. 별도 문서에는 엡스타인이 2014년 비트코인 개발사 Blockstream을 잠시 지원했으나 몇 달 뒤 이해충돌을 이유로 지분을 팔았고, Blockstream의 CEO는 이후 회사가 엡스타인의 유산과 재정적 연관이 없다고 밝혔다고 적혀 있다. 이러한 공개는 엡스타인의 금융, 미디어, 기술 분야에 대한 은밀한 투자를 드러내는 수천 페이지의 DOJ 문서의 일부로, 유명 투자자와 관련된 평판 및 법적 위험을 강조한다. 암호화폐 트레이더를 위해: 해당 자료는 코인베이스나 Blockstream의 운영 참여를 나타내지 않으며, 보유 지분은 작고 이미 매각되었고 뉴스는 주로 평판 문제다. 다만, 이러한 기록은 고(高)프로필 또는 논란이 있는 자본이 관여할 때 실사(due diligence)와 상대방 위험(counterparty risk)에 대한 고려가 필요함을 재차 상기시킨다.