แฟ้ม DOJ ที่ไม่ปิดผนึก: เจฟฟรีย์ เอพสไตน์ ซื้อหุ้น Coinbase ประมาณ $3M (2014); ขายบางส่วนให้ Blockchain Capital ในปี 2018

เอกสารที่ไม่ได้ปิดผนึกของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่า ผู้กระทำความผิดทางเพศที่ถูกตัดสินแล้ว เจฟฟรีย์ เอพสแตน ผ่านบริษัทจำกัดในหมู่เกาะเวอร์จินสหรัฐ (IGO Company, LLC) ได้ลงทุนประมาณ 3.0 ล้านดอลลาร์ในการระดมทุน Series C ของ Coinbase ในปี 2014 หลังจากได้รับการแนะนำจากผู้ประกอบการคริปโต บรอค เพียร์ซ สัดส่วนการถือหุ้นต่ำกว่า 1% ของ Coinbase (ขณะนั้นมีมูลค่าประมาณ 400 ล้านดอลลาร์) และไม่มีสิทธิ์การกำกับดูแล อีเมลในเอกสารเผยว่า ผู้ร่วมก่อตั้ง Coinbase ฟริด เออร์แซม ได้หารือว่าจะพบเอพสแตนหรือไม่; รีด ฮอฟฟ์แมน ผู้ร่วมก่อตั้ง LinkedIn ให้คำแนะนำแก่เอพสแตนว่าอย่าร่วม Blockchain Capital ระบุว่าไม่เคยร่วมลงทุนกับเอพสแตน แม้ว่าในต้นปี 2018 จะมีการเจรจาซื้อครึ่งหนึ่งของตำแหน่งของเอพสแตนใน Coinbase — ตกลงจ่ายประมาณ 14.7 ล้านดอลลาร์สำหรับ 50% — และบันทึกแสดงว่ามีการขายประมาณ 50% เป็นมูลค่าราว 15 ล้านดอลลาร์ในก.พ. 2018 บ่งชี้กำไรบนกระดาษที่มีนัยสำคัญสำหรับส่วนนั้น เอกสารแยกต่างหากระบุว่า เอพสแตนเคยสนับสนุนผู้พัฒนา Bitcoin Blockstream ชั่วคราวในปี 2014 แต่ขายหุ้นไม่กี่เดือนต่อมา โดยอ้างเหตุขัดแย้ง; ซีอีโอของ Blockstream กล่าวภายหลังว่าบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ทางการเงินกับมรดกของเอพสแตน การเปิดเผยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารนับพันหน้าของ DOJ ที่เปิดเผยการลงทุนลับของเอพสแตนในด้านการเงิน สื่อ และเทคโนโลยี โดยเน้นถึงความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนที่มีชื่อเสียง สำหรับเทรดเดอร์คริปโต: เอกสารไม่ระบุการมีส่วนร่วมด้านการดำเนินงานของ Coinbase หรือ Blockstream การถือครองมีขนาดเล็กและถูกขายไปนานแล้ว และข่าวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับชื่อเสียงเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บันทึกเหล่านี้ชี้ให้เห็นความสำคัญของการตรวจสอบสถานะและความเสี่ยงของคู่สัญญาเมื่อมีเงินลงทุนจากบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือเป็นข้อถกเถียงเข้ามาเกี่ยวข้อง