Ví liên quan đến các vụ lừa đảo Coinbase chuyển 1.389,6 ETH vào Tornado Cash
Một ví trước đây được các báo cáo liên hệ với những vụ lừa đảo nhắm vào người dùng Coinbase đã chuyển 3 triệu sUSDS sang một ví mới. Sau khi hoán đổi token, số tiền được gửi vào Tornado Cash qua 36 giao dịch, tổng cộng 1.389,6 ETH. Diễn biến được báo cáo cho thấy các công cụ trộn tiền mã hóa được sử dụng để che giấu dòng tiền, nhưng bài viết không đưa ra bằng chứng về tác động rộng hơn đối với thị trường. Các nhà giao dịch có thể theo dõi hoạt động trên chuỗi cũng như mọi phản ứng tiếp theo từ các sàn giao dịch hoặc cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến các khoản tiền gửi vào Tornado Cash.
Neutral
Giao dịch chuyển tiền được báo cáo này đáng chú ý như một sự kiện liên quan đến an ninh và tuân thủ trên chuỗi, nhưng bản thân nó không cho thấy các yếu tố nền tảng của ETH, nhu cầu mạng lưới hay thanh khoản thị trường đã thay đổi. Các bài đưa tin trước đó mô tả ví này là có liên quan đến các vụ lừa đảo; bài viết không đưa ra xác nhận độc lập về mối liên hệ đó, cũng không nói rằng số tiền đã được bán trên một sàn giao dịch. Việc gửi ETH vào Tornado Cash có thể khiến các sàn giao dịch, điều tra viên và bộ phận tuân thủ chú ý; những vụ việc tương tự liên quan đến dịch vụ trộn tiền đôi khi đã dẫn đến các biện pháp thực thi hoặc hạn chế. Trong ngắn hạn, nhà giao dịch có thể theo dõi các giao dịch chuyển tiền tiếp theo, lệnh trừng phạt hoặc phản ứng từ sàn giao dịch, những yếu tố có thể gây biến động cục bộ hoặc lo ngại về danh tiếng. Nếu hoạt động này không dẫn đến các hạn chế rộng hơn, một đợt bán tháo bắt buộc với quy mô lớn hoặc sự gián đoạn cơ sở hạ tầng thị trường, thì tác động có thể có của nó đối với giá ETH và sự ổn định chung của thị trường là hạn chế. Về dài hạn, ý nghĩa chủ yếu nằm ở khía cạnh quản lý: việc liên tục sử dụng các dịch vụ trộn tiền trong những vụ lừa đảo bị cáo buộc có thể làm gia tăng áp lực đòi hỏi các biện pháp giám sát và tuân thủ, thay vì trực tiếp quyết định xu hướng thị trường.