Coinbase Europe компаниясына €21,5 млн AML айыппұлы сәйкестік жаңғыртуға түрткі болды
Coinbase Europe Limited компаниясы 2021 жылдың сәуірі мен 2025 жылдың наурызы аралығындағы AML сәйкестігіндегі кемшіліктерді шешу үшін Ирландия Орталық Банкімен 21,46 миллион еуро көлемінде келісімге келді — бұл реттеушінің ең үлкен крипто айыппұлы. Транзакцияларды бақылаудағы бағдарламалық қателер 176 миллиард еуро құрайтын 30 миллионнан астам транзакцияны қарауды кешіктірді. Бұзушылық ақшаны жылыстытқыштық, алаяқтық, есірткі саудасы, киберқылмыс және балаларды пайдалану бойынша 2 708 күдікті транзакцияларды кешіктіру есептеріне әкеп соқтырды. Даулар жоқ фактілер келісімшарты бойынша айыппұл 30,7 миллионнан 30% төмендетіліп, қазір Жоғарғы соттың мақұлдауын күтуде. Вице-губернатор Колм Кинкейд әлсіз AML сәйкестігі қаржылық қылмыстарға жол ашады деп ескертті. Coinbase Europe AML инфрақұрылымын нақты уақыт мониторингімен, жетілдірілген алгоритмдермен және тұрақты техникалық аудиттермен қайта құрады. Сарапшылар бұл қадамның Еуропада жасанды интеллект негізіндегі сәйкестік шешімдерін қабылдауды жеделдететінін, биржа операцияларына әсер етіп, нарық сенімін нығайтатынын күтуде.
Neutral
Қысқа мерзімде 21,46 миллион еуро айыппұл мен сәйкестік шараларыны қайта қарау Coinbase Europe үшін қосымша шығындар мен операциялық түзетулерді талап етеді, алайда ол платформадағы негізгі криптовалюталардың сауда көлеміне немесе бағасына айтарлықтай әсер етпеуі ықтимал. Ұзақ мерзімде AML талаптарының күшеюі мен жасанды интеллект негізіндегі мониторинг шешімдерін енгізу нарықтық сенімділік пен платформаның тұтастығын арттыра алады. Осылайша, реттеуші бақылауына қарамастан, криптовалюта нарығы мен Coinbase сауда токеніне түсетін таза әсер бейтарап болуға тиіс.