Coinbase Europe کو €21.5 ملین کی AML جرمانہ، تعمیل کی تجدید کی ترغیب

Coinbase Europe Limited نے سینٹرل بینک آف آئرلینڈ کے ساتھ €21.46 ملین کا تصفیہ کرنے پر اتفاق کیا ہے—جو کہ ریگولیٹر کی جانب سے سب سے بڑی کرپٹو جرمانہ ہے—تاکہ اپریل 2021 سے مارچ 2025 کے درمیان اپنی AML تعمیل کی ناکامیوں کو حل کیا جا سکے۔ اس کے ٹرانزیکشن مانیٹرنگ میں کوڈنگ کی غلطیوں کی وجہ سے €176 بلین مالیت کے 30 ملین سے زائد ٹرانزیکشن کی جائزہ کاری میں تاخیر ہوئی۔ اس خلاف ورزی کے نتیجے میں منی لانڈرنگ، فراڈ، منشیات کی اسمگلنگ، سائبر کرائم اور بچوں کے استحصال کے حوالے سے 2,708 مشکوک ٹرانزیکشن رپورٹس مؤخر ہوئیں۔ ایک Undisputed Facts Settlement کے تحت جرمانہ €30.7 ملین سے 30% کم کر کے اب ہائی کورٹ کی منظوری کا منتظر ہے۔ ڈپٹی گورنر کولم کِن کیڈ نے وصحت دلائی کہ کمزور AML تعمیل مالی جرائم کے دروازے کھولتی ہے۔ Coinbase Europe اپنی AML انفراسٹرکچر کو حقیقی وقت کی مانیٹرنگ، جدید الگورتھمز اور باقاعدہ تکنیکی آڈٹس کے ذریعے بہتر بنائے گا۔ تجزیہ کار توقع کرتے ہیں کہ یہ اقدام پورے یورپ میں AI پر مبنی تعمیل کے حل کو اپنانے کو تیز کرے گا، تبادلے کے آپریشنز پر اثر ڈالے گا اور مارکیٹ کا اعتماد بڑھائے گا۔