تساهم Coinbase في تفكيك شبكات الاحتيال بالعملات المشفرة في غرب إفريقيا

انضمت Coinbase إلى أجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وشركات التكنولوجيا في عملية استمرت أربعة أيام في لندن، من 6 إلى 9 أكتوبر، واستهدفت شبكات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة، ولا سيما تلك الناشطة في غانا ونيجيريا. واستخدم محققو الشركة تحليل البلوك تشين لتعقّب الأموال غير المشروعة، وتبادلوا المعلومات مع سلطات منها الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة ووزارة العدل الأمريكية، كما قدموا الدعم لتجميد الأصول. وقالت Coinbase إنها منعت بشكل استباقي خسائر تجاوزت 415 ألف دولار لأكثر من 65 ضحية. وأسفرت العملية الأوسع نطاقاً عن 28 عملية اعتقال، وإزالة أكثر من 3.7 مليون حساب وصفحة احتيالية، وإنقاذ 117 ضحية اتجار بالبشر في غانا. وحدد المحققون 89 ضحية احتيال أخرى تكبدوا خسائر بلغت نحو 8.3 ملايين دولار، وجمعوا خيوطاً تقود إلى أكثر من 30 مركزاً للاحتيال. وقالت السلطات إن بعض الشبكات نقلت نشاطها من جنوب شرق آسيا إلى غرب أفريقيا مع اشتداد الضغوط الأمنية. وتأتي الحملة في ظل تزايد المخاوف من الاحتيال الاستثماري. وأفادت وزارة العدل الأمريكية بأن الضحايا في الولايات المتحدة خسروا 8.65 مليارات دولار بسبب الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت في عام 2025، بزيادة قدرها 89% مقارنة بعام 2023. ورصدت FinCEN أنشطة مشبوهة بقيمة 12.7 مليار دولار مرتبطة بعمليات الاحتيال في الاستثمار بالأصول الرقمية؛ ويشير هذا الرقم إلى أنشطة مشبوهة، ولا يعني بالضرورة خسائر مؤكدة. وقالت FinCEN إن بعض العائدات حُوّلت إلى USDT ونُقلت عبر خدمات التمويل اللامركزي (DeFi) أو منصات تداول خارجية. وتسلط العملية الضوء على تزايد التدقيق عبر الحدود في تدفقات الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة، لكن من غير المرجح أن يكون لها أثر مباشر وجوهري على أسعارها.