Coinbase ayuda a desarticular redes de estafas con criptomonedas en África Occidental
Coinbase colaboró con las fuerzas del orden de Estados Unidos y el Reino Unido, así como con empresas tecnológicas, en una operación de cuatro días en Londres, del 6 al 9 de octubre, dirigida contra redes de estafas relacionadas con criptomonedas, en particular las que operaban en Ghana y Nigeria. Sus investigadores utilizaron análisis de cadena de bloques para rastrear fondos ilícitos, compartieron información con autoridades como la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y prestaron apoyo para congelar activos. Coinbase afirmó que bloqueó de forma proactiva pérdidas por más de 415.000 dólares para más de 65 víctimas.
La operación en su conjunto se saldó con 28 detenciones, la eliminación de más de 3,7 millones de cuentas y páginas fraudulentas y el rescate de 117 víctimas de trata en Ghana. Los investigadores identificaron a otras 89 víctimas de estafas, que perdieron unos 8,3 millones de dólares, y obtuvieron pistas sobre más de 30 centros de estafa. Las autoridades señalaron que algunas redes se habían trasladado del sudeste asiático a África occidental a medida que aumentaba la presión policial.
La operación se produce en un contexto de preocupación más amplia por el fraude de inversión. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó de que las víctimas estadounidenses perdieron 8.650 millones de dólares por fraudes de inversión en línea en 2025, un 89 % más que en 2023. FinCEN identificó 12.700 millones de dólares en actividad sospechosa relacionada con estafas de inversión en activos digitales; esta cifra refleja actividad sospechosa, no necesariamente pérdidas confirmadas. FinCEN señaló que parte de los fondos obtenidos se convirtió en USDT y se transfirió a través de servicios DeFi o plataformas de intercambio extranjeras. La operación pone de relieve el creciente escrutinio transfronterizo de los flujos de dinero relacionados con las criptomonedas, pero es poco probable que tenga un efecto directo y sustancial en sus precios.
Neutral
Es poco probable que la operación afecte de forma significativa al precio de una criptomoneda concreta. La participación de Coinbase y la inmovilización de activos comunicada demuestran una mayor cooperación entre las empresas de criptomonedas y las fuerzas del orden, pero la operación va dirigida contra redes delictivas, no contra un criptoactivo, un protocolo o un mecanismo de mercado. A corto plazo, los titulares sobre estafas y medidas coercitivas podrían llevar a los operadores a actuar con cautela durante un breve periodo, mientras que las noticias sobre la actuación de las autoridades también podrían tranquilizar a algunos inversores respecto a los esfuerzos por reducir la actividad ilícita. Ninguna de estas reacciones probablemente generará una presión de compra o venta sostenida sobre un token concreto. A más largo plazo, un rastreo más eficaz y la cooperación transfronteriza podrían reforzar la confianza en la supervisión del mercado de las criptomonedas, aunque un mayor escrutinio de los servicios utilizados para mover fondos ilícitos podría suscitar inquietudes sobre el cumplimiento normativo en algunas plataformas. Las pérdidas comunicadas y las cifras de actividad sospechosa contextualizan la magnitud del fraude, pero no indican un cambio directo en los fundamentos del mercado. En conjunto, el efecto probable sobre los precios sigue siendo neutral.