Coinbase auttaa hajottamaan Länsi-Afrikan kryptohuijausverkostoja
Coinbase osallistui Yhdysvaltojen ja Britannian lainvalvontaviranomaisten sekä teknologiayritysten kanssa nelipäiväiseen operaatioon Lontoossa 6.–9. lokakuuta. Operaatio kohdistui kryptohuijausverkostoihin, erityisesti Ghanassa ja Nigeriassa toimiviin. Coinbasen tutkijat käyttivät lohkoketjuanalyysiä laittomien varojen jäljittämiseen, jakoivat tiedustelutietoa muun muassa Britannian kansallisen rikostorjuntaviraston ja Yhdysvaltain oikeusministeriön kanssa sekä tukivat varojen jäädyttämistä. Coinbase kertoi estäneensä ennakoivasti yli 415 000 dollarin tappiot yli 65 uhrille.
Laajempi operaatio johti 28 pidätykseen, yli 3,7 miljoonan vilpillisen tilin ja sivun poistamiseen sekä 117 ihmiskaupan uhrin pelastamiseen Ghanassa. Tutkijat tunnistivat lisäksi 89 huijausten uhria, jotka olivat menettäneet noin 8,3 miljoonaa dollaria, ja saivat vihjeitä yli 30 huijauskeskuksesta. Viranomaisten mukaan osa verkostoista oli siirtynyt Kaakkois-Aasiasta Länsi-Afrikkaan lainvalvonnan paineen kasvaessa.
Tehostetut toimet ajoittuvat aikaan, jolloin sijoituspetoksiin liittyvä huoli on muutenkin kasvanut. Yhdysvaltain oikeusministeriö kertoi, että yhdysvaltalaisuhrit menettivät verkkosijoitushuijauksissa 8,65 miljardia dollaria vuonna 2025, mikä oli 89 prosenttia enemmän kuin vuonna 2023. FinCEN tunnisti digitaalisiin varoihin liittyviin sijoitushuijauksiin kytkeytyvää epäilyttävää toimintaa 12,7 miljardin dollarin arvosta. Luku kuvaa epäilyttävää toimintaa, ei välttämättä vahvistettuja tappioita. FinCENin mukaan osa rikoshyödystä muunnettiin USDT:ksi ja siirrettiin DeFi-palvelujen tai ulkomaisten kryptopörssien kautta. Operaatio korostaa kryptovaroihin liittyvien rahavirtojen rajat ylittävän valvonnan kiristymistä, mutta sen ei todennäköisesti odoteta vaikuttavan suoraan ja merkittävästi kryptovaluuttojen hintoihin.
Neutral
Operaatio ei todennäköisesti vaikuta merkittävästi minkään yksittäisen kryptovaluutan hintaan. Coinbasen osallistuminen ja raportoidut varojen jäädytykset osoittavat kryptoyritysten ja lainvalvontaviranomaisten yhteistyön vahvistuneen, mutta toiminta kohdistuu rikollisverkostoihin, ei tiettyyn krypto-omaisuuserään, protokollaan tai markkinamekanismiin. Lyhyellä aikavälillä huijauksia ja viranomaistoimia koskevat otsikot saattavat saada treidaajat varovaisiksi hetkeksi, kun taas uutiset viranomaisten toimista voivat myös vakuuttaa joitakin sijoittajia siitä, että laitonta toimintaa pyritään vähentämään. Kumpikaan reaktio ei todennäköisesti aiheuta pitkäkestoista osto- tai myyntipainetta yksittäiseen tokeniin. Pidemmällä aikavälillä tehokkaampi jäljittäminen ja rajat ylittävä yhteistyö voivat lisätä luottamusta kryptomarkkinoiden valvontaan, vaikka laittomien varojen siirtämiseen käytettyjen palvelujen tarkempi valvonta saattaa herättää joillakin alustoilla huolta sääntöjen noudattamisesta. Raportoidut tappiot ja epäilyttävää toimintaa koskevat luvut antavat käsityksen petosten laajuudesta, mutta eivät osoita markkinoiden perustekijöiden muuttuneen suoraan. Kokonaisuutena todennäköinen vaikutus hintoihin pysyy neutraalina.