Coinbase contribue au démantèlement de réseaux d’escroquerie aux cryptomonnaies en Afrique de l’Ouest
Coinbase s’est associée aux forces de l’ordre et à des entreprises technologiques des États-Unis et du Royaume-Uni lors d’une opération de quatre jours menée à Londres du 6 au 9 octobre contre des réseaux d’escroquerie liés aux cryptomonnaies, notamment ceux opérant au Ghana et au Nigeria. Les enquêteurs de Coinbase ont utilisé l’analyse de la blockchain pour remonter la piste de fonds illicites, partagé des renseignements avec les autorités, dont la National Crime Agency britannique et le département de la Justice américain, et contribué au gel d’avoirs. Coinbase a déclaré avoir bloqué de manière préventive plus de 415 000 dollars de pertes pour plus de 65 victimes.
L’opération dans son ensemble a donné lieu à 28 arrestations, à la suppression de plus de 3,7 millions de comptes et de pages frauduleux, ainsi qu’au sauvetage de 117 victimes de la traite des êtres humains au Ghana. Les enquêteurs ont identifié 89 autres victimes d’escroquerie, qui ont perdu environ 8,3 millions de dollars, et recueilli des pistes concernant plus de 30 centres d’escroquerie. Selon les autorités, certains réseaux s’étaient déplacés d’Asie du Sud-Est vers l’Afrique de l’Ouest à mesure que la pression des autorités s’intensifiait.
Cette opération intervient dans un contexte de préoccupation croissante face aux escroqueries à l’investissement. Le département de la Justice américain a indiqué que les victimes aux États-Unis avaient perdu 8,65 milliards de dollars dans des escroqueries à l’investissement en ligne en 2025, soit 89 % de plus qu’en 2023. FinCEN a repéré 12,7 milliards de dollars d’activités suspectes associées à des escroqueries à l’investissement dans les actifs numériques ; ce chiffre correspond à des activités suspectes et non nécessairement à des pertes confirmées. FinCEN a indiqué qu’une partie des produits de ces escroqueries avait été convertie en USDT et transférée via des services DeFi ou des plateformes d’échange à l’étranger. L’opération met en lumière le renforcement de la surveillance transfrontalière des flux financiers liés aux cryptomonnaies, mais ne devrait probablement pas avoir d’effet direct et significatif sur leurs cours.
Neutral
Il est peu probable que cette opération ait un effet notable sur le prix d’une cryptomonnaie en particulier. La participation de Coinbase et les informations faisant état de gels d’actifs témoignent d’une coopération renforcée entre les entreprises du secteur des cryptomonnaies et les autorités chargées de l’application de la loi. Toutefois, l’action vise des réseaux criminels, et non un cryptoactif, un protocole ou un mécanisme de marché. À court terme, les informations sur les escroqueries et les mesures d’application de la loi pourraient inciter les traders à la prudence pendant un bref moment, tandis que ces nouvelles pourraient aussi rassurer certains investisseurs quant aux efforts déployés pour réduire les activités illicites. Aucune de ces réactions ne devrait créer une pression durable à l’achat ou à la vente sur un jeton en particulier. À plus long terme, un traçage plus efficace et une coopération transfrontalière pourraient renforcer la confiance dans la surveillance du marché des cryptomonnaies, même si un contrôle accru des services utilisés pour transférer des fonds illicites pourrait susciter des préoccupations liées à la conformité chez certaines plateformes. Les pertes signalées et les chiffres relatifs aux activités suspectes donnent une idée de l’ampleur de la fraude, mais n’indiquent pas de changement direct des fondamentaux du marché. Dans l’ensemble, l’effet probable sur les prix reste neutre.