Coinbase מסייעת בפירוק רשתות הונאות קריפטו במערב אפריקה
Coinbase הצטרפה לרשויות אכיפת החוק ולחברות טכנולוגיה מארה״ב ומבריטניה במבצע בן ארבעה ימים בלונדון, מ־6 עד 9 באוקטובר, שנועד לפגוע ברשתות הונאה בתחום הקריפטו, ובמיוחד באלה הפועלות בגאנה ובניגריה. חוקרי Coinbase השתמשו בניתוח בלוקצ'יין כדי להתחקות אחר כספים בלתי חוקיים, שיתפו מידע מודיעיני עם הרשויות, ובהן הסוכנות הלאומית לפשיעה של בריטניה ומשרד המשפטים האמריקאי, וסייעו בהקפאת נכסים. Coinbase מסרה כי חסמה מראש הפסדים של יותר מ־415,000 דולר עבור למעלה מ־65 קורבנות.
המבצע הרחב יותר הוביל ל־28 מעצרים, להסרת יותר מ־3.7 מיליון חשבונות ודפים מזויפים ולהצלת 117 קורבנות סחר בבני אדם בגאנה. החוקרים זיהו 89 קורבנות הונאה נוספים, שהפסידו כ־8.3 מיליון דולר, ואספו קצות חוט בנוגע ליותר מ־30 מרכזי הונאה. הרשויות מסרו כי כמה רשתות עברו מדרום־מזרח אסיה למערב אפריקה בעקבות הגברת הלחץ מצד גורמי האכיפה.
הפשיטה מתרחשת על רקע דאגה רחבה יותר מפני הונאות השקעה. משרד המשפטים האמריקאי דיווח כי קורבנות בארה״ב הפסידו 8.65 מיליארד דולר בהונאות השקעה מקוונות בשנת 2025 — 89% יותר מאשר ב־2023. FinCEN זיהה פעילות חשודה בהיקף של 12.7 מיליארד דולר הקשורה להונאות השקעה בנכסים דיגיטליים; מדובר בהיקף של פעילות חשודה, ולא בהכרח בהפסדים שאומתו. לפי FinCEN, חלק מהתמורה הומרה ל־USDT והועברה דרך שירותי DeFi או בורסות בחו״ל. המבצע מדגיש את ההתרחבות של הפיקוח חוצה הגבולות על תנועות כספים הקשורות לקריפטו, אך ככל הנראה לא תהיה לו השפעה ישירה ומהותית על מחירי מטבעות הקריפטו.
Neutral
סביר שהמבצע לא ישפיע באופן מהותי על המחיר של מטבע קריפטוגרפי מסוים כלשהו. השתתפותה של Coinbase והדיווחים על הקפאת נכסים מעידים על שיתוף פעולה הדוק יותר בין חברות קריפטו לרשויות אכיפת החוק, אך הפעולה מכוונת נגד רשתות פליליות ולא נגד נכס קריפטו, פרוטוקול או מנגנון שוק. בטווח הקצר, כותרות על הונאות ואכיפה עשויות לגרום לסוחרים לנקוט זהירות לזמן קצר, בעוד שחדשות האכיפה עשויות גם להרגיע חלק מהמשקיעים ולהמחיש את המאמצים לצמצום הפעילות הבלתי חוקית. סביר שאף אחת מהתגובות הללו לא תיצור לחץ קנייה או מכירה מתמשך על טוקן מסוים. בטווח הארוך, מעקב יעיל יותר ושיתוף פעולה חוצה גבולות עשויים לחזק את האמון בפיקוח על שוק הקריפטו, אם כי בדיקה קפדנית יותר של שירותים המשמשים להעברת כספים בלתי חוקיים עלולה לעורר חששות בנוגע לעמידה בדרישות בקרב פלטפורמות מסוימות. נתוני ההפסדים והפעילות החשודה שדווחו מספקים הקשר להיקף ההונאה, אך אינם מצביעים על שינוי ישיר בנתוני היסוד של השוק. בסך הכול, ההשפעה הצפויה על המחיר נותרת ניטרלית.