Coinbase Membantu Membongkar Jaringan Penipuan Kripto di Afrika Barat
Coinbase bergabung dengan aparat penegak hukum dan perusahaan teknologi dari AS dan Inggris dalam operasi selama empat hari di London pada 6–9 Oktober untuk menargetkan jaringan penipuan kripto, khususnya yang beroperasi di Ghana dan Nigeria. Para penyelidik Coinbase menggunakan analisis blockchain untuk melacak dana ilegal, berbagi intelijen dengan pihak berwenang termasuk National Crime Agency Inggris dan Departemen Kehakiman AS, serta mendukung pembekuan aset. Coinbase mengatakan bahwa mereka secara proaktif mencegah kerugian lebih dari $415.000 bagi lebih dari 65 korban.
Operasi yang lebih luas itu menghasilkan 28 penangkapan, penghapusan lebih dari 3,7 juta akun dan halaman palsu, serta penyelamatan 117 korban perdagangan manusia di Ghana. Penyelidik mengidentifikasi 89 korban penipuan lainnya yang kehilangan sekitar $8,3 juta dan memperoleh petunjuk mengenai lebih dari 30 pusat penipuan. Pihak berwenang mengatakan beberapa jaringan telah berpindah dari Asia Tenggara ke Afrika Barat seiring meningkatnya tekanan penegakan hukum.
Pemberantasan ini berlangsung di tengah kekhawatiran yang lebih luas mengenai penipuan investasi. Departemen Kehakiman AS melaporkan bahwa korban di AS kehilangan $8,65 miliar akibat penipuan investasi daring pada 2025, atau 89% lebih banyak dibandingkan 2023. FinCEN mengidentifikasi aktivitas mencurigakan senilai $12,7 miliar yang terkait dengan penipuan investasi aset digital; angka ini merujuk pada aktivitas mencurigakan, bukan berarti kerugian yang telah dipastikan. FinCEN mengatakan sebagian hasil penipuan dikonversi menjadi USDT dan dipindahkan melalui layanan DeFi atau bursa luar negeri. Operasi ini menyoroti meningkatnya pengawasan lintas negara terhadap aliran dana terkait kripto, tetapi kemungkinan tidak akan berdampak langsung dan signifikan pada harga mata uang kripto.
Neutral
Operasi ini kemungkinan tidak akan berdampak material pada harga mata uang kripto tertentu. Keterlibatan Coinbase dan laporan pembekuan aset menunjukkan kerja sama yang lebih erat antara perusahaan kripto dan penegak hukum, tetapi tindakan ini menyasar jaringan kriminal, bukan aset kripto, protokol, atau mekanisme pasar. Dalam jangka pendek, pemberitaan tentang penipuan dan penindakan hukum dapat membuat para pedagang lebih berhati-hati untuk sementara, sementara berita penindakan tersebut juga dapat meyakinkan sebagian investor bahwa upaya untuk mengurangi aktivitas ilegal sedang dilakukan. Kedua respons tersebut kemungkinan tidak akan menciptakan tekanan beli atau jual yang berkelanjutan pada token tertentu. Dalam jangka panjang, pelacakan yang lebih efektif dan kerja sama lintas negara dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pengawasan pasar kripto, meskipun pengawasan yang lebih ketat terhadap layanan yang digunakan untuk memindahkan dana ilegal dapat menimbulkan kekhawatiran terkait kepatuhan bagi sejumlah platform. Angka kerugian dan aktivitas mencurigakan yang dilaporkan memberi gambaran tentang skala penipuan, tetapi tidak menunjukkan perubahan langsung pada fundamental pasar. Secara keseluruhan, dampak terhadap harga kemungkinan tetap netral.