Coinbase、西アフリカの暗号資産詐欺ネットワークの摘発を支援
Coinbaseは10月6日から9日までロンドンで行われた4日間の作戦で、米英の法執行機関やテクノロジー企業と協力し、暗号資産詐欺ネットワーク、とりわけガーナやナイジェリアで活動するネットワークを標的にした。Coinbaseの調査担当者はブロックチェーン分析を使って不正資金を追跡し、英国の国家犯罪対策庁や米司法省を含む当局と情報を共有し、資産凍結を支援した。Coinbaseによると、同社は65人を超える被害者について、41万5,000ドル以上の損失を未然に防いだ。
より広範な作戦では28人が逮捕され、偽のアカウントやページが370万件以上削除されたほか、ガーナで人身取引の被害者117人が救出された。捜査当局は、約830万ドルの被害を受けた詐欺被害者をさらに89人特定し、30カ所を超える詐欺拠点に関する手掛かりを得た。当局によると、取り締まりの圧力が強まるなか、一部のネットワークは東南アジアから西アフリカへ拠点を移していた。
今回の取り締まりは、投資詐欺に対する懸念が広がるなかで実施された。米司法省は、米国の被害者が2025年にオンライン投資詐欺で失った金額は86億5,000万ドルで、2023年比89％増だったと報告した。FinCENは、デジタル資産を利用した投資詐欺に関連する127億ドル相当の疑わしい活動を特定した。この数字は疑わしい活動の規模を示すもので、必ずしも確認済みの損失額ではない。FinCENによると、収益の一部はUSDTに換えられ、DeFiサービスや海外の取引所を通じて移動された。今回の作戦は、暗号資産関連の資金流動に対する国境を越えた監視の強化を浮き彫りにするが、暗号資産価格に直接かつ重大な影響を与える可能性は低い。
Neutral
この作戦が特定の暗号資産の価格に大きな影響を与える可能性は低いでしょう。Coinbaseの協力や資産凍結の報告は、暗号資産企業と法執行機関の連携が強まっていることを示していますが、今回の措置は犯罪ネットワークを対象としており、暗号資産、プロトコル、市場の仕組みを対象としているわけではありません。短期的には、詐欺や取り締まりに関する報道を受けてトレーダーが一時的に慎重になる可能性があります。一方、取り締まりのニュースは、違法行為を減らす取り組みとして一部の投資家に安心感を与えることもあり得ます。いずれの反応も、特定のトークンに対する持続的な買い圧力や売り圧力につながる可能性は低いでしょう。長期的には、追跡の効率化や国境を越えた協力によって、暗号資産市場の監督に対する信頼が高まる可能性があります。ただし、違法資金の移動に使われるサービスへの監視強化は、一部のプラットフォームにコンプライアンス上の懸念をもたらすかもしれません。報告された損失額や不審な活動の数値は詐欺の規模を理解する手がかりとなりますが、市場のファンダメンタルズが直接変化したことを示すものではありません。総じて、価格への影響は中立にとどまるとみられます。