Coinbase Membantu Membanteras Rangkaian Penipuan Kripto di Afrika Barat
Coinbase bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan undang-undang dan firma teknologi dari AS dan UK dalam operasi selama empat hari di London dari 6 hingga 9 Oktober bagi menyasarkan rangkaian penipuan kripto, khususnya yang beroperasi di Ghana dan Nigeria. Penyiasat Coinbase menggunakan analisis rantaian blok untuk menjejaki dana haram, berkongsi risikan dengan pihak berkuasa termasuk Agensi Jenayah Kebangsaan UK dan Jabatan Kehakiman AS, serta membantu pembekuan aset. Coinbase berkata pihaknya secara proaktif menghalang kerugian melebihi $415,000 bagi lebih 65 mangsa.
Operasi yang lebih luas itu membawa kepada 28 tangkapan, penyingkiran lebih 3.7 juta akaun dan halaman palsu, serta penyelamatan 117 mangsa pemerdagangan manusia di Ghana. Penyiasat mengenal pasti 89 lagi mangsa penipuan yang kehilangan kira-kira $8.3 juta dan memperoleh petunjuk mengenai lebih 30 pusat penipuan. Pihak berkuasa berkata sesetengah rangkaian telah berpindah dari Asia Tenggara ke Afrika Barat apabila tekanan penguatkuasaan meningkat.
Tindakan keras ini berlaku ketika kebimbangan lebih meluas tentang penipuan pelaburan semakin meningkat. Jabatan Kehakiman AS melaporkan bahawa mangsa di AS kehilangan $8.65 bilion akibat penipuan pelaburan dalam talian pada 2025, iaitu 89% lebih tinggi berbanding 2023. FinCEN mengenal pasti aktiviti mencurigakan bernilai $12.7 bilion yang dikaitkan dengan penipuan pelaburan aset digital; angka ini merujuk kepada aktiviti mencurigakan dan tidak semestinya kerugian yang disahkan. FinCEN berkata sebahagian hasil penipuan ditukar kepada USDT dan dipindahkan melalui perkhidmatan DeFi atau bursa luar negara. Operasi ini menonjolkan pengawasan rentas sempadan yang semakin meningkat terhadap aliran wang berkaitan kripto, namun berkemungkinan tidak memberi kesan langsung dan ketara terhadap harga mata wang kripto.
Neutral
Operasi ini berkemungkinan tidak memberi kesan ketara terhadap harga mana-mana mata wang kripto tertentu. Penglibatan Coinbase dan laporan pembekuan aset menunjukkan kerjasama yang lebih erat antara syarikat kripto dengan pihak penguat kuasa undang-undang, tetapi tindakan ini menyasarkan rangkaian jenayah, bukannya aset kripto, protokol atau mekanisme pasaran. Dalam jangka pendek, tajuk berita tentang penipuan dan tindakan penguatkuasaan mungkin menyebabkan pedagang berwaspada buat seketika, manakala berita penguatkuasaan itu juga mungkin meyakinkan sesetengah pelabur tentang usaha mengurangkan kegiatan haram. Kedua-dua reaksi ini berkemungkinan tidak akan mewujudkan tekanan beli atau jual yang berterusan terhadap token tertentu. Dalam jangka panjang, pengesanan yang lebih berkesan dan kerjasama rentas sempadan boleh meningkatkan keyakinan terhadap pengawasan pasaran kripto, meskipun penelitian yang lebih ketat terhadap perkhidmatan yang digunakan untuk memindahkan dana haram mungkin menimbulkan kebimbangan pematuhan bagi sesetengah platform. Angka kerugian dan kegiatan mencurigakan yang dilaporkan memberikan gambaran tentang skala penipuan, tetapi tidak menunjukkan perubahan langsung pada asas pasaran. Secara keseluruhan, kesan terhadap harga dijangka kekal neutral.