Coinbase helpt cryptofraudenetwerken in West-Afrika op te rollen
Coinbase werkte samen met de politie- en opsporingsdiensten van de VS en het VK en met technologiebedrijven tijdens een vierdaagse operatie in Londen, van 6 tot en met 9 oktober. De operatie was gericht op netwerken die zich bezighouden met cryptofraude, met name netwerken die actief zijn in Ghana en Nigeria. Onderzoekers van Coinbase gebruikten blockchainanalyses om illegale geldstromen op te sporen, deelden inlichtingen met autoriteiten zoals het Britse National Crime Agency en het Amerikaanse ministerie van Justitie, en hielpen bij het bevriezen van tegoeden. Coinbase zei proactief verliezen van meer dan 415.000 dollar voor ruim 65 slachtoffers te hebben voorkomen.
De bredere operatie leidde tot 28 arrestaties, de verwijdering van meer dan 3,7 miljoen frauduleuze accounts en pagina’s en de bevrijding van 117 slachtoffers van mensenhandel in Ghana. Onderzoekers identificeerden nog eens 89 slachtoffers van oplichting die samen ongeveer 8,3 miljoen dollar verloren, en verzamelden aanwijzingen over meer dan 30 oplichtingscentra. Volgens de autoriteiten waren sommige netwerken door de toegenomen druk van opsporingsdiensten vanuit Zuidoost-Azië naar West-Afrika verhuisd.
De aanpak vindt plaats tegen de achtergrond van bredere zorgen over beleggingsfraude. Het Amerikaanse ministerie van Justitie meldde dat slachtoffers in de VS in 2025 8,65 miljard dollar verloren door online beleggingsfraude, 89% meer dan in 2023. FinCEN stelde 12,7 miljard dollar aan verdachte activiteiten vast die verband hielden met beleggingsfraude met digitale activa; dit bedrag duidt op verdachte activiteiten en niet noodzakelijkerwijs op bevestigde verliezen. FinCEN zei dat een deel van de opbrengsten werd omgezet in USDT en verplaatst via DeFi-diensten of buitenlandse cryptobeurzen. De operatie onderstreept dat geldstromen die verband houden met crypto steeds vaker grensoverschrijdend worden onderzocht, maar zal waarschijnlijk geen rechtstreeks en wezenlijk effect hebben op de cryptoprijzen.
Neutral
De operatie zal de prijs van een specifieke cryptomunt waarschijnlijk niet wezenlijk beïnvloeden. De deelname van Coinbase en de gemelde bevriezing van tegoeden tonen aan dat cryptobedrijven nauwer samenwerken met de opsporingsdiensten, maar de actie is gericht tegen criminele netwerken en niet tegen een cryptoactivum, protocol of marktmechanisme. Op korte termijn kunnen berichten over oplichting en handhaving handelaren tijdelijk tot voorzichtigheid aanzetten, terwijl het nieuws over de handhaving sommige beleggers ook gerust kan stellen over de inspanningen om illegale activiteiten terug te dringen. Geen van beide reacties zal waarschijnlijk leiden tot aanhoudende koop- of verkoopdruk op een specifieke token. Op langere termijn kunnen effectievere opsporing en grensoverschrijdende samenwerking het vertrouwen in het toezicht op de cryptomarkt vergroten, al kan strenger toezicht op diensten die worden gebruikt om illegale geldstromen te verplaatsen bij sommige platforms zorgen over naleving oproepen. De gemelde verliezen en cijfers over verdachte activiteiten geven context bij de omvang van de fraude, maar wijzen niet op een rechtstreekse verandering in de marktfundamenten. Per saldo blijft het waarschijnlijke prijseffect neutraal.