Coinbase pomaga rozbijać siatki oszustw związanych z kryptowalutami w Afryce Zachodniej

Coinbase dołączyła do organów ścigania ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii oraz firm technologicznych w czterodniowej operacji w Londynie, która odbyła się w dniach 6–9 października i była wymierzona w sieci oszustw związanych z kryptowalutami, zwłaszcza te działające w Ghanie i Nigerii. Śledczy firmy wykorzystali analizę blockchaina do śledzenia nielegalnych środków, dzielili się informacjami z władzami, w tym z brytyjską Krajową Agencją ds. Przestępczości i amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości, a także pomagali w zamrażaniu aktywów. Coinbase poinformowała, że proaktywnie zapobiegła stratom przekraczającym 415 tys. dolarów u ponad 65 ofiar. Szersza operacja doprowadziła do 28 aresztowań, usunięcia ponad 3,7 mln fałszywych kont i stron oraz uwolnienia 117 ofiar handlu ludźmi w Ghanie. Śledczy zidentyfikowali kolejnych 89 ofiar oszustw, które straciły około 8,3 mln dolarów, i zdobyli informacje o ponad 30 ośrodkach oszustw. Władze poinformowały, że część sieci przeniosła działalność z Azji Południowo-Wschodniej do Afryki Zachodniej w miarę wzrostu presji organów ścigania. Akcja odbywa się w obliczu szerszych obaw związanych z oszustwami inwestycyjnymi. Amerykański Departament Sprawiedliwości poinformował, że ofiary w USA straciły w 2025 roku 8,65 mld dolarów w wyniku internetowych oszustw inwestycyjnych, czyli o 89% więcej niż w 2023 roku. FinCEN zidentyfikowała podejrzaną działalność o wartości 12,7 mld dolarów związaną z oszustwami inwestycyjnymi w obszarze aktywów cyfrowych; kwota ta dotyczy podejrzanej działalności, a niekoniecznie potwierdzonych strat. FinCEN podała, że część uzyskanych środków zamieniono na USDT i przesłano za pośrednictwem usług DeFi lub zagranicznych giełd. Operacja pokazuje, że przepływy pieniężne związane z kryptowalutami podlegają coraz większej kontroli międzynarodowej, ale raczej nie będzie miała bezpośredniego, istotnego wpływu na ceny kryptowalut.