Coinbase ajuda a desarticular redes de golpes com criptomoedas na África Ocidental
A Coinbase se uniu a autoridades policiais dos Estados Unidos e do Reino Unido e a empresas de tecnologia em uma operação de quatro dias em Londres, de 6 a 9 de outubro, voltada contra redes de golpes com criptomoedas, especialmente as que atuavam em Gana e na Nigéria. Seus investigadores usaram análise de blockchain para rastrear fundos ilícitos, compartilharam informações com autoridades como a Agência Nacional contra o Crime do Reino Unido e o Departamento de Justiça dos EUA e ajudaram a viabilizar o congelamento de ativos. A Coinbase afirmou ter bloqueado proativamente mais de US$ 415 mil em perdas para mais de 65 vítimas.
A operação mais ampla resultou em 28 prisões, na remoção de mais de 3,7 milhões de contas e páginas fraudulentas e no resgate de 117 vítimas de tráfico de pessoas em Gana. Os investigadores identificaram outras 89 vítimas de golpes, que perderam cerca de US$ 8,3 milhões, e obtiveram pistas sobre mais de 30 centros de golpes. As autoridades disseram que algumas redes haviam se deslocado do Sudeste Asiático para a África Ocidental à medida que aumentava a pressão das forças de segurança.
A repressão ocorre em meio a uma preocupação mais ampla com fraudes de investimento. O Departamento de Justiça dos EUA informou que vítimas norte-americanas perderam US$ 8,65 bilhões em fraudes de investimento on-line em 2025, 89% a mais do que em 2023. A FinCEN identificou US$ 12,7 bilhões em atividades suspeitas associadas a golpes de investimento em ativos digitais; esse valor representa atividades suspeitas, não necessariamente perdas confirmadas. A FinCEN afirmou que parte dos recursos foi convertida em USDT e movimentada por serviços de DeFi ou corretoras no exterior. A operação evidencia o aumento do escrutínio internacional sobre fluxos financeiros relacionados a criptomoedas, mas dificilmente terá um efeito direto e relevante sobre os preços das criptomoedas.
Neutral
É improvável que a operação afete de forma significativa o preço de qualquer criptomoeda específica. A participação da Coinbase e os congelamentos de ativos relatados demonstram uma cooperação mais estreita entre empresas de criptomoedas e as autoridades policiais, mas a ação tem como alvo redes criminosas, e não um criptoativo, protocolo ou mecanismo de mercado. No curto prazo, notícias sobre golpes e ações de fiscalização podem levar os traders a adotar cautela por um breve período, enquanto as notícias sobre a atuação das autoridades também podem tranquilizar alguns investidores quanto aos esforços para reduzir atividades ilícitas. Nenhuma dessas reações provavelmente criará uma pressão sustentada de compra ou venda sobre um token específico. No longo prazo, um rastreamento mais eficaz e a cooperação transfronteiriça podem aumentar a confiança na supervisão do mercado de criptomoedas, embora um escrutínio mais rigoroso dos serviços usados para movimentar fundos ilícitos possa gerar preocupações com conformidade para algumas plataformas. Os prejuízos relatados e os números de atividades suspeitas contextualizam a escala das fraudes, mas não indicam uma mudança direta nos fundamentos do mercado. De modo geral, o provável efeito sobre os preços permanece neutro.