Coinbase ajută la destructurarea rețelelor de escrocherii cu criptomonede din Africa de Vest
Coinbase s-a alăturat forțelor de ordine din SUA și Marea Britanie, precum și unor companii de tehnologie, într-o operațiune de patru zile desfășurată la Londra între 6 și 9 octombrie, care a vizat rețele de escrocherii cu criptomonede, în special cele active în Ghana și Nigeria. Anchetatorii companiei au folosit analiza blockchainului pentru a urmări fondurile ilicite, au făcut schimb de informații cu autorități precum Agenția Națională pentru Combaterea Criminalității din Marea Britanie și Departamentul de Justiție al SUA și au sprijinit înghețarea activelor. Coinbase a declarat că a prevenit în mod proactiv pierderi de peste 415.000 de dolari pentru mai mult de 65 de victime.
Operațiunea mai amplă a dus la 28 de arestări, eliminarea a peste 3,7 milioane de conturi și pagini frauduloase și salvarea a 117 victime ale traficului de persoane în Ghana. Anchetatorii au identificat alte 89 de victime ale escrocheriilor, care au pierdut aproximativ 8,3 milioane de dolari, și au obținut piste despre peste 30 de centre de escrocherii. Autoritățile au declarat că unele rețele s-au mutat din Asia de Sud-Est în Africa de Vest, pe măsură ce presiunea forțelor de ordine a crescut.
Operațiunea are loc pe fondul unor preocupări mai ample privind fraudele de investiții. Departamentul de Justiție al SUA a raportat că victimele din SUA au pierdut 8,65 miliarde de dolari din cauza fraudelor de investiții online în 2025, cu 89% mai mult decât în 2023. FinCEN a identificat activități suspecte în valoare de 12,7 miliarde de dolari asociate escrocheriilor cu investiții în active digitale; cifra reprezintă activități suspecte, nu neapărat pierderi confirmate. FinCEN a declarat că o parte din încasări a fost convertită în USDT și transferată prin servicii DeFi sau platforme de schimb din străinătate. Operațiunea evidențiază intensificarea monitorizării transfrontaliere a fluxurilor de bani asociate criptomonedelor, dar este puțin probabil să aibă un efect direct și semnificativ asupra prețurilor acestora.
Neutral
Este puțin probabil ca operațiunea să afecteze în mod semnificativ prețul unei anumite criptomonede. Participarea Coinbase și înghețarea activelor raportată demonstrează o cooperare mai strânsă între companiile din domeniul cripto și organele de aplicare a legii, însă acțiunea vizează rețele infracționale, nu un criptoactiv, un protocol sau un mecanism de piață. Pe termen scurt, știrile despre escrocherii și măsurile de aplicare a legii i-ar putea determina pe traderi să fie precauți pentru o perioadă scurtă, în timp ce aceste știri ar putea, de asemenea, să îi liniștească pe unii investitori cu privire la eforturile de reducere a activităților ilegale. Niciuna dintre aceste reacții nu este probabil să genereze presiuni susținute de cumpărare sau de vânzare asupra unui anumit token. Pe termen lung, o urmărire mai eficientă și cooperarea transfrontalieră ar putea spori încrederea în supravegherea pieței cripto, deși o examinare mai strictă a serviciilor utilizate pentru transferul fondurilor ilicite ar putea stârni preocupări legate de conformitate în rândul unor platforme. Pierderile raportate și cifrele privind activitățile suspecte oferă context cu privire la amploarea fraudelor, dar nu indică o schimbare directă a fundamentelor pieței. Per ansamblu, efectul probabil asupra prețurilor rămâne neutru.