Coinbase помогает пресечь деятельность сетей криптомошенников в Западной Африке

Coinbase присоединилась к правоохранительным органам США и Великобритании, а также технологическим компаниям в рамках четырёхдневной операции в Лондоне, проходившей с 6 по 9 октября и направленной против сетей криптовалютного мошенничества, в частности действовавших в Гане и Нигерии. Следователи компании использовали анализ блокчейна для отслеживания незаконных средств, обменивались информацией с такими ведомствами, как Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании и Министерство юстиции США, и помогали замораживать активы. Coinbase заявила, что заблаговременно предотвратила убытки на сумму более 415 000 долларов для более чем 65 пострадавших. В ходе более масштабной операции были арестованы 28 человек, удалено свыше 3,7 миллиона мошеннических аккаунтов и страниц, а в Гане освобождены 117 жертв торговли людьми. Следователи выявили ещё 89 жертв мошенничества, потерявших около 8,3 миллиона долларов, и получили сведения о более чем 30 мошеннических центрах. По словам властей, из-за усиления правоохранительного давления некоторые сети переместились из Юго-Восточной Азии в Западную Африку. Эта операция проходит на фоне растущей обеспокоенности инвестиционным мошенничеством. Министерство юстиции США сообщило, что в 2025 году американские пострадавшие потеряли 8,65 миллиарда долларов из-за онлайн-мошенничества с инвестициями — на 89% больше, чем в 2023 году. FinCEN выявила подозрительную активность на 12,7 миллиарда долларов, связанную с мошенничеством при инвестициях в цифровые активы; эта сумма отражает подозрительную активность, а не обязательно подтверждённые убытки. По данным FinCEN, часть доходов конвертировали в USDT и переводили через сервисы DeFi или зарубежные биржи. Операция демонстрирует усиление международного контроля за связанными с криптовалютами денежными потоками, однако вряд ли окажет прямое и существенное влияние на цены криптовалют.