Coinbase, Batı Afrika'daki kripto dolandırıcılığı ağlarının çökertilmesine yardımcı oluyor
Coinbase, 6-9 Ekim tarihleri arasında Londra’da düzenlenen ve özellikle Gana ile Nijerya’da faaliyet gösteren kripto dolandırıcılığı ağlarını hedef alan dört günlük bir operasyonda ABD ve Birleşik Krallık kolluk kuvvetleriyle ve teknoloji şirketleriyle birlikte çalıştı. Şirketin araştırmacıları, yasa dışı fonları izlemek için blokzincir analizinden yararlandı; Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı ve ABD Adalet Bakanlığı dâhil yetkililerle istihbarat paylaştı ve varlıkların dondurulmasına destek verdi. Coinbase, 65’ten fazla mağdurun 415.000 doları aşan kaybını proaktif biçimde önlediğini söyledi.
Daha geniş kapsamlı operasyon sonucunda 28 kişi tutuklandı, 3,7 milyondan fazla sahte hesap ve sayfa kaldırıldı ve Gana’da insan ticareti mağduru 117 kişi kurtarıldı. Araştırmacılar, yaklaşık 8,3 milyon dolar kaybeden 89 dolandırıcılık mağdurunu daha tespit etti ve 30’dan fazla dolandırıcılık merkezine ilişkin ipuçları elde etti. Yetkililer, bazı ağların kolluk kuvvetlerinin baskısı arttıkça Güneydoğu Asya’dan Batı Afrika’ya kaydığını belirtti.
Operasyon, yatırım dolandırıcılığına ilişkin daha geniş çaplı kaygıların arttığı bir dönemde gerçekleşti. ABD Adalet Bakanlığı, ABD’deki mağdurların 2025’te çevrim içi yatırım dolandırıcılığı nedeniyle 8,65 milyar dolar kaybettiğini; bunun 2023’e kıyasla %89 artış olduğunu bildirdi. FinCEN, dijital varlık yatırım dolandırıcılıklarıyla bağlantılı 12,7 milyar dolarlık şüpheli faaliyet tespit etti. Bu tutar, doğrulanmış kayıpları değil, şüpheli faaliyetleri ifade ediyor. FinCEN, elde edilen gelirlerin bir kısmının USDT’ye çevrilerek DeFi hizmetleri veya yurt dışındaki borsalar üzerinden aktarıldığını belirtti. Operasyon, kripto paralarla bağlantılı para akışlarının sınır ötesinde giderek daha yakından incelendiğini gösteriyor; ancak kripto para fiyatları üzerinde doğrudan ve kayda değer bir etkisinin olması beklenmiyor.
Neutral
Operasyonun herhangi bir kripto para biriminin fiyatını kayda değer ölçüde etkilemesi beklenmiyor. Coinbase’in katılımı ve bildirilen varlık dondurmaları, kripto şirketleri ile kolluk kuvvetleri arasındaki iş birliğinin güçlendiğini gösteriyor; ancak bu operasyon bir kripto varlığına, protokole ya da piyasa mekanizmasına değil, suç ağlarına yönelik. Kısa vadede dolandırıcılık ve yaptırım haberleri yatırımcıları kısa süreliğine temkinli davranmaya yöneltebilir; yaptırım haberleri ayrıca bazı yatırımcılara yasa dışı faaliyetleri azaltma çabaları konusunda güven verebilir. Bu tepkilerin hiçbirinin belirli bir token üzerinde kalıcı bir alım ya da satım baskısı oluşturması beklenmiyor. Uzun vadede daha etkili izleme ve sınır ötesi iş birliği, kripto piyasası denetimine duyulan güveni artırabilir; ancak yasa dışı fonları taşımak için kullanılan hizmetlerin daha sıkı incelemeye tabi tutulması bazı platformlarda mevzuata uyum konusunda kaygı yaratabilir. Bildirilen kayıplar ve şüpheli faaliyet rakamları dolandırıcılığın boyutuna ilişkin bağlam sağlıyor, ancak piyasanın temel dinamiklerinde doğrudan bir değişikliğe işaret etmiyor. Genel olarak, fiyat üzerindeki olası etki nötr kalıyor.