Coinbase допомагає викривати мережі криптошахраїв у Західній Африці

Coinbase приєдналася до правоохоронних органів США та Великої Британії й технологічних компаній у чотириденній операції в Лондоні, що тривала з 6 до 9 жовтня та була спрямована проти мереж криптовалютного шахрайства, зокрема тих, що діяли в Гані й Нігерії. Слідчі компанії використовували аналіз блокчейну для відстеження незаконних коштів, обмінювалися розвідданими з органами влади, зокрема з Національним агентством боротьби зі злочинністю Великої Британії та Міністерством юстиції США, а також допомагали заморожувати активи. Coinbase заявила, що завдяки її превентивним заходам понад 65 постраждалих уникнули збитків на суму понад 415 000 доларів. Ширша операція призвела до 28 арештів, видалення понад 3,7 мільйона шахрайських облікових записів і сторінок, а також звільнення 117 жертв торгівлі людьми в Гані. Слідчі виявили ще 89 жертв шахрайства, які втратили близько 8,3 мільйона доларів, і отримали зачіпки щодо понад 30 шахрайських центрів. За словами влади, через посилення тиску з боку правоохоронців деякі мережі перемістилися з Південно-Східної Азії до Західної Африки. Операція відбувається на тлі ширшого занепокоєння інвестиційним шахрайством. Міністерство юстиції США повідомило, що у 2025 році жертви у США втратили 8,65 мільярда доларів через онлайн-шахрайство з інвестиціями — на 89% більше, ніж у 2023 році. FinCEN виявила підозрілу діяльність на суму 12,7 мільярда доларів, пов’язану з інвестиційним шахрайством у сфері цифрових активів; ця цифра відображає підозрілу діяльність, а не обов’язково підтверджені збитки. FinCEN повідомила, що частину коштів було конвертовано в USDT і переказано через сервіси DeFi або закордонні біржі. Операція свідчить про посилення транскордонного контролю за грошовими потоками, пов’язаними з криптовалютами, однак навряд чи матиме прямий і суттєвий вплив на їхні ціни.