کوائن بیس مغربی افریقہ میں کرپٹو فراڈ کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے میں مدد دے رہا ہے

کوائن بیس نے 6 سے 9 اکتوبر تک لندن میں جاری چار روزہ کارروائی کے دوران امریکا اور برطانیہ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ٹیکنالوجی کمپنیوں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ کارروائی کا ہدف کرپٹو فراڈ کے نیٹ ورکس تھے، خصوصاً وہ جو گھانا اور نائیجیریا میں سرگرم ہیں۔ کوائن بیس کے تفتیش کاروں نے غیر قانونی رقوم کا سراغ لگانے کے لیے بلاک چین کا تجزیہ کیا، برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی اور امریکی محکمۂ انصاف سمیت حکام کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کیا اور اثاثے منجمد کرنے میں مدد دی۔ کوائن بیس کے مطابق، اس نے پیشگی کارروائی کرتے ہوئے 65 سے زیادہ متاثرین کے 415,000 ڈالر سے زائد کے ممکنہ نقصان کو روکا۔ وسیع تر کارروائی کے نتیجے میں 28 گرفتاریاں ہوئیں، 3.7 ملین سے زیادہ جعلی اکاؤنٹس اور صفحات ہٹائے گئے اور گھانا میں انسانی اسمگلنگ کے 117 متاثرین کو بچایا گیا۔ تفتیش کاروں نے فراڈ کے مزید 89 متاثرین کی نشاندہی کی جنہیں تقریباً 8.3 ملین ڈالر کا نقصان ہوا تھا، اور 30 سے زیادہ فراڈ مراکز کے بارے میں سراغ حاصل کیے۔ حکام کا کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے باعث کچھ نیٹ ورکس جنوب مشرقی ایشیا سے مغربی افریقہ منتقل ہو گئے تھے۔ یہ کارروائی سرمایہ کاری کے فراڈ پر بڑھتی ہوئی وسیع تشویش کے دوران ہوئی۔ امریکی محکمۂ انصاف نے بتایا کہ 2025 میں امریکا کے متاثرین کو آن لائن سرمایہ کاری کے فراڈ سے 8.65 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، جو 2023 کے مقابلے میں 89 فیصد زیادہ ہے۔ FinCEN نے ڈیجیٹل اثاثوں سے متعلق سرمایہ کاری کے فراڈ کے ساتھ منسلک 12.7 ارب ڈالر کی مشتبہ سرگرمی کی نشاندہی کی؛ یہ رقم مشتبہ سرگرمی کو ظاہر کرتی ہے، ضروری نہیں کہ اس کے برابر تصدیق شدہ نقصان بھی ہوا ہو۔ FinCEN کے مطابق، حاصل شدہ رقوم میں سے کچھ کو USDT میں تبدیل کرکے DeFi خدمات یا بیرونِ ملک ایکسچینجز کے ذریعے منتقل کیا گیا۔ یہ کارروائی کرپٹو سے متعلق رقوم کی نقل و حرکت پر بڑھتی ہوئی سرحد پار نگرانی کو نمایاں کرتی ہے، تاہم اس سے کرپٹو کرنسی کی قیمتوں پر براہِ راست اور نمایاں اثر پڑنے کا امکان نہیں۔