Coinbase giúp triệt phá các mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa ở Tây Phi
Coinbase đã phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ và Anh cùng các công ty công nghệ trong chiến dịch kéo dài bốn ngày tại London, từ ngày 6 đến 9 tháng 10, nhằm vào các mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa, đặc biệt là những mạng hoạt động ở Ghana và Nigeria. Các điều tra viên của công ty sử dụng phân tích blockchain để truy vết các khoản tiền bất hợp pháp, chia sẻ thông tin tình báo với các cơ quan như Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh và Bộ Tư pháp Mỹ, đồng thời hỗ trợ phong tỏa tài sản. Coinbase cho biết họ đã chủ động ngăn chặn thiệt hại hơn 415.000 USD cho hơn 65 nạn nhân.
Chiến dịch quy mô rộng hơn dẫn đến 28 vụ bắt giữ, gỡ bỏ hơn 3,7 triệu tài khoản và trang lừa đảo, đồng thời giải cứu 117 nạn nhân bị buôn người tại Ghana. Các điều tra viên xác định thêm 89 nạn nhân lừa đảo bị mất khoảng 8,3 triệu USD và thu thập manh mối về hơn 30 trung tâm lừa đảo. Nhà chức trách cho biết một số mạng lưới đã chuyển hoạt động từ Đông Nam Á sang Tây Phi khi áp lực thực thi pháp luật gia tăng.
Chiến dịch diễn ra trong bối cảnh ngày càng lo ngại về gian lận đầu tư. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết các nạn nhân tại Mỹ đã mất 8,65 tỷ USD do lừa đảo đầu tư trực tuyến trong năm 2025, tăng 89% so với năm 2023. FinCEN xác định 12,7 tỷ USD hoạt động đáng ngờ có liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư tài sản số; con số này phản ánh hoạt động đáng ngờ, không nhất thiết là khoản thiệt hại đã được xác nhận. FinCEN cho biết một phần tiền thu được đã được chuyển đổi sang USDT và luân chuyển qua các dịch vụ DeFi hoặc sàn giao dịch ở nước ngoài. Chiến dịch cho thấy dòng tiền liên quan đến tiền mã hóa đang bị giám sát xuyên biên giới chặt chẽ hơn, nhưng khó có khả năng tác động trực tiếp và đáng kể đến giá tiền mã hóa.
Neutral
Hoạt động này khó có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến giá của bất kỳ loại tiền mã hóa cụ thể nào. Sự tham gia của Coinbase và thông tin về việc phong tỏa tài sản cho thấy các công ty tiền mã hóa đang hợp tác chặt chẽ hơn với cơ quan thực thi pháp luật, nhưng chiến dịch nhắm vào các mạng lưới tội phạm chứ không nhắm vào một tài sản mã hóa, giao thức hay cơ chế thị trường nào. Trong ngắn hạn, các tin tức về lừa đảo và hoạt động thực thi pháp luật có thể khiến nhà giao dịch thận trọng trong thời gian ngắn, trong khi tin tức về việc thực thi pháp luật cũng có thể trấn an một số nhà đầu tư về những nỗ lực giảm thiểu hoạt động bất hợp pháp. Khó có khả năng một trong hai phản ứng này tạo ra áp lực mua hoặc bán kéo dài đối với một token cụ thể. Về lâu dài, việc truy vết hiệu quả hơn và hợp tác xuyên biên giới có thể củng cố niềm tin vào hoạt động giám sát thị trường tiền mã hóa, dù việc giám sát chặt chẽ hơn các dịch vụ được sử dụng để chuyển tiền bất hợp pháp có thể làm một số nền tảng lo ngại về tuân thủ. Các khoản thiệt hại được báo cáo và số liệu về hoạt động đáng ngờ giúp hình dung quy mô gian lận, nhưng không cho thấy các yếu tố nền tảng của thị trường có thay đổi trực tiếp. Nhìn chung, tác động có khả năng xảy ra đối với giá vẫn ở mức trung tính.