Coinbase协助打击西非加密货币诈骗网络

10月6日至9日，Coinbase与美国、英国执法部门及科技公司在伦敦参加为期四天的行动，打击加密货币诈骗网络，重点针对在加纳和尼日利亚活动的团伙。Coinbase调查人员利用区块链分析追踪非法资金，向包括英国国家犯罪局和美国司法部在内的机构分享情报，并协助冻结资产。Coinbase表示，已主动为65名以上受害者拦截超过41.5万美元的损失。 此次联合行动共逮捕28人，移除了超过370万个欺诈账户和页面，并在加纳解救117名人口贩运受害者。调查人员还确认了另外89名受害者，他们共损失约830万美元；执法部门也获得了针对30多个诈骗窝点的线索。官员称，随着执法压力加大，部分诈骗网络已从东南亚转移至西非。 此次打击行动正值投资诈骗问题受到更广泛关注之际。美国司法部报告称，2025年美国民众因网络投资诈骗损失86.5亿美元，比2023年高出89%。美国金融犯罪执法网络（FinCEN）发现，与数字资产投资诈骗相关的可疑活动金额达127亿美元；该数字指可疑活动，并不一定代表已确认的受害者损失。FinCEN称，部分诈骗所得被兑换为USDT，再经过去中心化金融（DeFi）服务或海外交易所转移。此次行动凸显了跨境执法对加密货币资金流的审查日益加强，但不太可能对加密货币价格产生直接且显著的影响。