Coinbase 協助瓦解西非加密貨幣詐騙網絡
Coinbase於10月6日至9日在倫敦參與一項為期四日的行動，與美國及英國的執法機構和科技公司合作，打擊加密貨幣詐騙網絡，尤其是活躍於加納和尼日利亞的網絡。Coinbase調查人員利用區塊鏈分析追蹤非法資金，與包括英國國家打擊犯罪調查局及美國司法部在內的當局分享情報，並協助凍結資產。Coinbase表示，公司主動阻止了超過65名受害者蒙受逾41.5萬美元損失。
這項更大規模的行動共拘捕28人，移除超過370萬個詐騙帳戶及網頁，並在加納救出117名人口販運受害者。調查人員另確認89名詐騙受害者，損失約830萬美元，並取得涉及30多個詐騙中心的線索。當局表示，隨着執法壓力增加，部分網絡已由東南亞轉移至西非。
這次打擊行動正值外界對投資詐騙的憂慮加深之際。美國司法部表示，2025年美國受害者因網上投資詐騙損失86.5億美元，較2023年增加89%。FinCEN識別出與數碼資產投資詐騙相關、價值127億美元的可疑活動；這個數字代表可疑活動，而不一定是已確認的損失。FinCEN表示，部分所得款項被兌換成USDT，再透過DeFi服務或海外交易所轉移。這項行動突顯當局正加強跨境監察與加密貨幣相關的資金流動，但料不會對加密貨幣價格造成直接而重大的影響。
Neutral
這次行動不太可能對任何特定加密貨幣的價格造成重大影響。Coinbase參與行動，以及有關資產遭凍結的報道，顯示加密貨幣公司與執法部門的合作更加緊密；但行動針對的是犯罪網絡，而非某種加密資產、協議或市場機制。短期而言，有關詐騙及執法行動的新聞或會令交易者暫時保持審慎；同時，執法消息亦可能令部分投資者對打擊非法活動的努力感到安心。這兩種反應都不太可能對某個特定代幣造成持續的買入或沽出壓力。長遠而言，更有效的追蹤措施和跨境合作或可提升市場對加密貨幣市場監管的信心，但加強審查用於轉移非法資金的服務，可能令部分平台憂慮合規問題。據報的損失金額及可疑活動數字，有助了解詐騙的規模，但並不代表市場基本面直接出現變化。整體而言，價格影響預計仍屬中性。