Coinbase 協助瓦解西非加密貨幣詐騙網絡
Coinbase於10月6日至9日在倫敦參與一項為期四天的行動，與美國及英國的執法機關和科技公司合作，打擊加密貨幣詐騙網絡，特別是活躍於迦納和奈及利亞的網絡。Coinbase調查人員運用區塊鏈分析追蹤非法資金，並與包括英國國家犯罪局和美國司法部在內的主管機關分享情報，同時協助凍結資產。Coinbase表示，公司主動阻止超過65名受害者蒙受逾41.5萬美元的損失。
這項更大規模的行動共逮捕28人、移除超過370萬個詐騙帳號和網頁，並在迦納救出117名人口販運受害者。調查人員另外確認89名詐騙受害者，損失約830萬美元，並取得與30多個詐騙中心相關的線索。主管機關表示，隨著執法壓力升高，部分網絡已從東南亞轉移至西非。
這項掃蕩行動正值外界對投資詐騙的憂慮日益加深之際。美國司法部指出，2025年美國受害者因網路投資詐騙損失86.5億美元，較2023年增加89%。FinCEN識別出與數位資產投資詐騙相關、金額達127億美元的可疑活動；這個數字代表可疑活動，未必是經確認的損失。FinCEN表示，部分詐騙所得被轉換為USDT，再透過DeFi服務或海外交易所轉移。這項行動凸顯主管機關正加強跨境監控與加密貨幣相關的資金流動，但可能不會對加密貨幣價格造成直接且重大的影響。
Neutral
這項行動不太可能對任何特定加密貨幣的價格造成重大影響。Coinbase參與行動以及資產遭凍結的相關報導，顯示加密貨幣公司與執法機關之間的合作更加緊密；但這項行動針對的是犯罪網絡，而不是某種加密資產、協定或市場機制。短期而言，有關詐騙和執法行動的新聞可能會讓交易者暫時保持謹慎；另一方面，執法消息也可能讓部分投資人對減少非法活動的努力感到安心。這兩種反應都不太可能對特定代幣造成持續的買進或賣出壓力。長期而言，更有效的追蹤以及跨境合作可能提升市場對加密貨幣市場監管的信心，不過，加強審查用來轉移非法資金的服務，可能讓部分平台對法規遵循問題感到憂慮。據報的損失金額和可疑活動數據提供了詐騙規模的背景資訊，但不代表市場基本面直接發生變化。整體而言，對價格的可能影響仍屬中性。