اتهام احتيال ضد CoinDCX: اعتقال المشاركين في التأسيس في الهند

ألقت شرطة ثاني (الهند) القبض على مؤسسي CoinDCX المشاركَين سوميّت غوبتا ونيراج خانديلاو على خلفية قضية احتيال مرتبطة بـ CoinDCX بحوالي 71.6 لاك روبية (حوالي 75,000 دولار). وُثقت الـ FIR في 16 مارس بمركز شرطة مومبرا استنادًا إلى شكوى مستشار تأمين يبلغ من العمر 42 عامًا قال إنه أرسل أموالًا بين أغسطس 2025 ومارس 2026 بعد وعود بعوائد عالية على العملات المشفرة و"حقوق امتياز CoinDCX" التي لم تتحقق على ما يبدو. تزعم الشرطة أن الأموال ذهبت إلى حسابات طرف ثالث غير مرتبطة بالهيكل المؤسسي الرسمي لـ CoinDCX. واستند المدّعون إلى أحكام Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) بشأن خيانة الأمانة والاحتيال ضد ستة أفراد، وتم الاحتفاظ بالمؤسسين تحت الحراسة حتى 23 مارس. نفت CoinDCX وقوع مخالفات داخلية، قائلة إن الحادث ناجم عن تصيّد وانتحال العلامة التجارية. وتقول البورصة إنها حددت أكثر من 1,212 موقعًا زائفًا يقلد CoinDCX بين أبريل 2024 ويناير 2026 وتعمل مع وحدات الأمن السيبراني لإزالتها. تأتي الاعتقالات بينما لا تزال CoinDCX تتعامل مع اختراق أمني مُبلغ عنه في 2025 بقيمة 44.2 مليون دولار، مما يزيد من مخاوف المتداولين بشأن مخاطر التنظيم والخصوم المرتبطة إساءة استخدام علامة البورصة التجارية. بالنسبة للمتداولين، هذا تذكير بأن يعاملوا علامات CoinDCX في الإعلانات والنطاقات وعروض "الامتياز" على أنها عالية المخاطر حتى يتم التحقق منها. وحتى لو وصفت CoinDCX هذا بأنه نشاط احتيالي، فإن احتجاز التنفيذيين قد يتسبب في صدمات معنوية بشأن الامتثال وتعريض المنصة للمخاطر.