CoinDCX-র বিরুদ্ধে প্রতারকের অভিযোগ: সহ-প্রতিষ্ঠাতারা ভারতে গ্রেফতার

ভারতের থানেকে পুলিশ CoinDCX-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা সুমিত গুপ্ত এবং নীরজ খাণ্ডেলওয়ালকে CoinDCX-সংক্রান্ত একটি প্রতারণা মামলায় গ্রেপ্তার করেছে, যা প্রায় 71.6 লাখ রুপি (~75,000 ডলার) জড়িত। 16 মার্চ মুম্বরা থানা থেকে দায়েরকৃত এফআইআরটি একটি 42 বছর বয়সী বীমা উপদেষ্টার অভিযোগের ভিত্তিতে, যিনি বলেন যে তিনি অগাস্ট 2025 থেকে মার্চ 2026 পর্যন্ত সময়ে উচ্চ ক্রিপ্টো লাভ এবং “CoinDCX ফ্র্যাঞ্চাইজি অধিকার” এর প্রতিশ্রুতিতে তহবিল পাঠিয়েছিলেন যা অভিযোগ অনুযায়ী বাস্তবে পরিণত হয়নি। পুলিশ দাবি করে যে টাকা CoinDCX-এর আনুষ্ঠানিক কর্পোরেট কাঠামোর সাথে সংযুক্ত নয় এমন তৃতীয় পক্ষের অ্যাকাউন্টে গিয়েছিল। প্রসিকিউটররা ছয়জনের বিরুদ্ধে ভ্রষ্টচরিত্র ও প্রতারণার জন্য ভারতীয় ন্যায় সনহিতা (BNS) ধারাসমূহ প্রয়োগ করেছেন, এবং প্রতিষ্ঠাতারা 23 মার্চ পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে। CoinDCX অভ্যন্তরীণ অনিয়ম অস্বীকার করেছে এবং বলেছে ঘটনাটি ফিশিং ও ব্র্যান্ড অনুকরণ দ্বারা পরিচালিত ছিল। এক্সচেঞ্জটি দাবি করেছে তারা এপ্রিল 2024 থেকে জানুয়ারি 2026 পর্যন্ত CoinDCX নকল করে এমন 1,212+ ফেক ওয়েবসাইট সনাক্ত করেছে এবং সেগুলো অপসারণে সাইবার ইউনিটগুলোর সাথে কাজ করছে। গ্রেপ্তারগুলো এসেছে যখন CoinDCX এখনও 2025 সালের রিপোর্টকৃত 44.2 মিলিয়ন ডলারের সিকিউরিটি ভঙ্গের প্রক্রিয়া মোকাবেলা করছে, যা এক্সচেঞ্জ ব্র্যান্ডের অপব্যবহারের সাথে জড়িত নিয়ন্ত্রক ও কনট্রপার্টি ঝুঁকি নিয়ে ট্রেডারদের উদ্বেগ বাড়িয়েছে। ট্রেডারদের জন্য এটা একটি অনুস্মারক যে CoinDCX ব্র্যান্ডিং বিজ্ঞাপন, ডোমেইন এবং “ফ্র্যাঞ্চাইজি” প্রস্তাবে যাচাই না হওয়া পর্যন্ত উচ্চ ঝুঁকিযুক্ত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এমনকি CoinDCX এটিকে স্ক্যাম কার্যকলাপ বলে দেখালেও নির্বাহীদের আটক হওয়া সম্মতি ও প্ল্যাটফর্ম‑প্রকাশ্যতা নিয়ে সেন্টিমেন্ট শক সৃষ্টি করতে পারে।