האשמת הונאה ב-CoinDCX: המייסדים המשותפים נעצרו בהודו

משטרת ת'אנה בהודו עצרה את מייסדי CoinDCX, סומיט גופטה ונירג' קאנד'לוול, בחשד להונאה שקשורה ל-CoinDCX בהיקף כ-71.6 לאך רופיות (~75,000$). תלונת המשטרה (FIR) הוגשה ב-16 במרץ בתחנת המשטרה ממברה על-ידי יועץ ביטוח בן 42 שטוען כי העביר כספים בין אוגוסט 2025 למרץ 2026 לאחר שהובטח לו תשואה גבוהה על מטבעות קריפטו וזכויות “זיכיון CoinDCX” שלטענתו לא התממשו. המשטרה טוענת שהכספים הועברו לחשבונות צד-שלישי שאינם קשורים למבנה התאגידי הרשמי של CoinDCX. התביעה הטילה סעיפים בחוק Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) בעבירות בגין הפרת אמון פלילית והונאה נגד שישה אנשים, והמייסדים נשארו במעצר עד ה-23 במרץ. CoinDCX מכחישה נטילת חלק פנימית במעשים וטוענת שהאירוע נגרם על ידי פישינג וחקיינות מותג. הבורסה מדווחת כי זיהתה למעלה מ-1,212 אתרי זיוף שדימו את CoinDCX בין אפריל 2024 לינואר 2026 וכי פועלת עם יחידות סייבר להסרתם. המעצר מגיע בזמן ש-CoinDCX עדיין מתמודד עם פרצת אבטחה מדווחת בסכום של 44.2 מיליון דולר מ-2025, מה שמגביר את חששות הסוחרים לגבי סיכוני רגולציה ונגד-צד שנובעים משימוש לרעה במיתוג הבורסה. עבור סוחרים, זה תזכורת לנהוג בזהירות ולחשוב על המיתוג של CoinDCX בפרסומות, דומיינים והצעות “זיכיון” כסיכון גבוה עד לאימות. גם אם CoinDCX מציגה זאת כפעילות הונאה, מעצר בכירים עדיין עלול לעורר זעזועי רגשות לגבי ציות וחשיפת הפלטפורמה.