ข้อกล่าวหาฉ้อโกง CoinDCX: ผู้ร่วมก่อตั้งถูกจับในอินเดีย

ตำรวจธานี ประเทศอินเดีย ควบคุมตัวผู้ร่วมก่อตั้ง CoinDCX Sumit Gupta และ Neeraj Khandelwal ในคดีฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ CoinDCX มูลค่าประมาณ 71.6 แล็ครูปี (ประมาณ 75,000 ดอลลาร์) คำร้อง (FIR) ยื่นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่สถานีตำรวจมุมบรา มาจากคำร้องของที่ปรึกษาประกันภัยวัย 42 ปีที่กล่าวว่าเขาโอนเงินระหว่างส.ค. 2025 ถึง มี.ค. 2026 หลังได้รับคำมั่นเรื่องผลตอบแทนคริปโตสูงและ "สิทธิแฟรนไชส์ CoinDCX" ที่อ้างว่าไม่เคยเป็นจริง ตำรวจระบุว่าเงินถูกโอนไปยังบัญชีบุคคลที่สามซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างบริษัทอย่างเป็นทางการของ CoinDCX อัยการอ้างบทบัญญัติของ Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) ในข้อหาละเมิดความไว้วางใจและฉ้อโกงกับผู้ต้องหา 6 คน และผู้ก่อตั้งถูกควบคุมตัวจนถึงวันที่ 23 มีนาคม CoinDCX ปฏิเสธการกระทำผิดภายใน ระบุว่าเหตุเกิดจากการฟิชชิ่งและการปลอมแปลงแบรนด์ บริษัทอ้างว่าตรวจพบเว็บไซต์ปลอมมากกว่า 1,212 แห่งที่เลียนแบบ CoinDCX ระหว่างเม.ย. 2024 ถึง ม.ค. 2026 และกำลังทำงานร่วมกับหน่วยไซเบอร์เพื่อลบออก การจับกุมเกิดขึ้นขณะที่ CoinDCX ยังคงจัดการกับรายงานการละเมิดความปลอดภัยจากปี 2025 มูลค่า 44.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มความกังวลของเทรดเดอร์เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและคู่สัญญาที่สัมพันธ์กับการใช้งานแบรนด์อย่างผิดกฎหมาย สำหรับเทรดเดอร์ นี่เป็นการเตือนให้ถือว่าแบรนด์ CoinDCX ในโฆษณา โดเมน และข้อเสนอ "แฟรนไชส์" เป็นความเสี่ยงสูงจนกว่าจะได้รับการยืนยัน แม้ CoinDCX จะระบุว่านี่คือกิจกรรมหลอกลวง การควบคุมตัวผู้บริหารก็ยังสามารถกระตุ้นความผันผวนด้านความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับและการเปิดเผยความเสี่ยงของแพลตฟอร์มได้