CoinDCX پر فراڈ کا الزام: شریک بانیان بھارت میں گرفتار

بھارت کی تینے پولیس نے CoinDCX کے شریک بانی سُمِت گوپتا اور نیرج کھندیل وال کو CoinDCX سے متعلق فراڈ کے ایک کیس میں گرفتار کیا ہے جس میں تقریباً 71.6 لاکھ روپے (~75,000 ڈالر) ملوث ہیں۔ FIR 16 مارچ کو ممبرا تھانہ میں درج کی گئی، جو ایک 42 سالہ انشورنس مشیر کی شکایت پر مبنی ہے جس کا کہنا ہے کہ اس نے اگست 2025 سے مارچ 2026 کے درمیان فنڈ بھیجے جب اسے اعلیٰ کرپٹو منافع اور “CoinDCX فرنچائز حقوق” کے وعدے کیے گئے جو مبینہ طور پر پورے نہیں ہوئے۔ پولیس کا الزام ہے کہ رقم تیسری پارٹی کے اکاؤنٹس میں گئی جو CoinDCX کی سرکاری کارپوریٹ ساخت سے منسلک نہیں تھے۔ پراسیکیوٹرز نے چھ افراد کے خلاف Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) کے تحت اعتماد کی خلاف ورزی اور دھوکہ دہی کی دفعات لگائیں، اور بانیوں کو 23 مارچ تک پولیس تحویل میں رکھا گیا۔ CoinDCX نے اندرونی بدعنوانی کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ واقعہ فشنگ اور برانڈ کی جعل سازی کی وجہ سے ہوا۔ ایکسچینج کا کہنا ہے کہ اس نے اپریل 2024 تا جنوری 2026 کے درمیان CoinDCX کی نقالی کرنے والی 1,212 سے زائد جعلی ویب سائٹس کی نشاندہی کی اور انہیں ہٹانے کے لیے سائبر یونٹس کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ یہ گرفتاریاں ایسے وقت میں ہوئیں جب CoinDCX ابھی بھی 2025 کی ایک رپورٹ شدہ $44.2 ملین کی سیکیورٹی خلاف ورزی کے اثرات سے نمٹ رہا ہے، جس سے تاجروں میں ریگولیٹری اور کانٹر پارٹی رسک کے بارے میں تشویش بڑھ گئی ہے جو ایکسچینج کے برانڈ کے غلط استعمال سے جڑی ہے۔ تاجروں کے لیے یہ یاددہانی ہے کہ CoinDCX برانڈنگ کو اشتہارات، ڈومینز اور “فرنچائز” پیشکشوں میں تب تک اعلیٰ خطرے کے طور پر لیں جب تک تصدیق نہ ہو۔ اگرچہ CoinDCX اسے اسکام سرگرمی قرار دیتا ہے، مگر ایگزیکٹو کی گرفتاری پابندیوں اور پلیٹ فارم کے ایکسپوزر کے حوالے سے مارکیٹ کے جذبات میں جھٹکے پیدا کر سکتی ہے۔