Cáo buộc gian lận đối với CoinDCX: Các đồng sáng lập bị bắt ở Ấn Độ

Cảnh sát Thane (Ấn Độ) đã bắt giữ đồng sáng lập CoinDCX, Sumit Gupta và Neeraj Khandelwal, liên quan đến một vụ lừa đảo liên quan tới CoinDCX với số tiền khoảng 71,6 lakh rupee (khoảng 75.000 USD). Đơn tố cáo (FIR), được nộp ngày 16/3 tại đồn cảnh sát Mumbra, dựa trên khiếu nại của một tư vấn viên bảo hiểm 42 tuổi cho biết đã chuyển tiền từ tháng 8/2025 đến tháng 3/2026 sau các cam kết về lợi nhuận tiền điện tử cao và “quyền nhượng quyền CoinDCX” mà bị cáo buộc không bao giờ thành hiện thực. Cảnh sát cáo buộc tiền đã được chuyển vào các tài khoản bên thứ ba không liên quan đến cơ cấu công ty chính thức của CoinDCX. Công tố viện viện dẫn các điều khoản của Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) về tham ô và lừa đảo đối với sáu cá nhân, và các nhà sáng lập bị tạm giam đến ngày 23/3. CoinDCX phủ nhận sai phạm nội bộ, cho rằng vụ việc do lừa đảo qua phishing và mạo danh thương hiệu. Sàn khẳng định đã xác định hơn 1.212 trang web giả mạo CoinDCX trong giai đoạn từ tháng 4/2024 đến tháng 1/2026 và đang phối hợp với các đơn vị mạng để gỡ bỏ. Các vụ bắt giữ diễn ra trong khi CoinDCX vẫn đang xử lý báo cáo về vụ rò rỉ an ninh năm 2025 trị giá 44,2 triệu USD, làm tăng lo ngại của nhà giao dịch về rủi ro pháp lý và rủi ro đối tác liên quan tới việc lạm dụng thương hiệu sàn. Đối với nhà giao dịch, đây là lời nhắc nên coi thương hiệu CoinDCX trong quảng cáo, tên miền và các đề nghị “nhượng quyền” là rủi ro cao cho đến khi được xác minh. Ngay cả khi CoinDCX khẳng định đây là hoạt động lừa đảo, việc giam giữ lãnh đạo vẫn có thể gây sốc tâm lý liên quan tới tuân thủ và mức độ tổn thương của nền tảng.