CoinDCX“欺诈指控”：联合创始人遭印度逮捕

印度泰纳警方逮捕了 CoinDCX 联合创始人 Sumit Gupta 和 Neeraj Khandelwal，原因是一宗与 CoinDCX 相关的欺诈案，涉案金额约 71.6 万卢比（约 7.5 万美元）。该案基于 3 月 16 日在 Mumbra 警察局提交的 FIR，投诉人是一名 42 岁的保险从业者，称自己在 2025 年 8 月至 2026 年 3 月期间因“高额加密投资回报”和“CoinDCX 加盟/特许经营权”承诺而汇出资金，但相关承诺据称未兑现。 警方指控资金流向了与 CoinDCX 官方公司架构无关的第三方账户。检方援引《Bharatiya Nyaya Sanhita（BNS）》关于刑事背信与欺诈的条款，针对 6 名相关人员提出指控，并将两名创始人羁押至 3 月 23 日。 CoinDCX 否认内部存在不法行为，称该事件源于钓鱼诈骗与品牌冒用。交易所表示，2024 年 4 月至 2026 年 1 月期间共识别出 1212+ 个冒充 CoinDCX 的仿站，并称正与网络犯罪部门协作处置这些网站。此次逮捕发生在 CoinDCX 仍在消化其 2025 年被曝约 4400 万美元安全漏洞的背景下，这也进一步放大交易者对“监管与对手方风险”、以及交易所品牌被滥用所带来的担忧。 对交易者而言，这提醒大家：对使用 CoinDCX 名称的广告、域名和“加盟”类承诺保持高警惕，并在转账/交互前完成核验。即便 CoinDCX 将其定性为外部诈骗，仍可能因高层被拘而引发市场情绪波动，进而影响对合规与平台暴露度的判断。