كوينون تفرض غرامة 4 ملايين دولار لمكافحة غسل الأموال وتعليق جزئي لمدة 3 أشهر في كوريا الجنوبية

فرضت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في كوريا الجنوبية غرامة على Coinone بقيمة نحو 5.2 مليار وون (≈4 ملايين دولار) وفرضت تعليقًا جزئيًا لمدة ثلاثة أشهر بسبب إخفاقات في مكافحة غسيل الأموال (AML) وفشل في إجراءات العناية الواجبة بالعملاء. قالت FIU إن Coinone فشلت في التحقق من الهوية في نحو 70,000 حالة واستمرت في معالجة أنشطة العملات المشفرة حتى عند غياب معلومات عملاء أساسية. كما أشار المنظم إلى أكثر من 10,000 عملية متعلقة بـ16 مشغّلًا أجنبيًا للأصول الافتراضية لم تكن مسجلة لدى السلطات الكورية، بالرغم من التحذيرات السابقة. من 29 أبريل إلى 28 يوليو، ستمنع Coinone المستخدمين الجدد من إيداع أو سحب الأصول الافتراضية، بينما يبدو أن تداول المستخدمين الحاليين سيستمر وستظل عمليات الإيداع/السحب بالعملات الورقية متاحة. تلقى الرئيس التنفيذي لـCoinone تشا ميونغ-هون توبيخًا إداريًا رسميًا. لدى البورصة 10 أيام للطعن في العقوبة. يجري هذا القرار بعد إجراءات مماثلة: غرّمت FIU مؤخرًا Bithumb بمبلغ 24 مليون دولار وأمرت بتعليق جزئي لمدة ستة أشهر لمسائل AML مشابهة. بالنسبة للمتداولين، يرفع هذا مخاطر الامتثال ومخاطر تباطؤ التدفقات إلى البورصات الكورية المرتبطة بـCoinone، ما قد يضغط قليلًا على السيولة المحلية، بينما يحافظ الحملة الأوسع على غموض التنظيم على المنصات المجاورة.