Coinone Multada con 4M$ por AML y Suspendida Parcialmente 3 Meses en Corea del Sur

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La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur multó a Coinone con unos 5.200 millones de wones (≈4 millones de dólares) e impuso una suspensión parcial de tres meses por fallos en la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y en la debida diligencia del cliente. La FIU dijo que Coinone no verificó la identidad en alrededor de 70.000 casos y continuó procesando actividad con criptomonedas incluso cuando faltaba información clave de los clientes. El regulador también citó más de 10.000 transacciones relacionadas con 16 operadores extranjeros de activos virtuales que no estaban registrados ante las autoridades coreanas, a pesar de advertencias previas. Desde el 29 de abril hasta el 28 de julio, Coinone bloqueará que los nuevos usuarios depositen o retiren activos virtuales, mientras que el comercio de los usuarios existentes parece continuar y los depósitos/retiros en moneda fiat seguirán disponibles. El CEO de Coinone, Cha Myung-hoon, recibió una reprensión administrativa formal. La bolsa tiene 10 días para impugnar la sanción. La decisión sigue a medidas similares: la FIU multó recientemente a Bithumb con 24 millones de dólares y ordenó una suspensión parcial de seis meses por problemas comparables de AML. Para los traders, esto aumenta el riesgo de cumplimiento y de ramp-up en las entradas a intercambios de Corea del Sur vinculadas a Coinone, lo que puede presionar ligeramente la liquidez local, mientras que la más amplia ofensiva contra el lavado de dinero mantiene el riesgo regulatorio sobre plataformas cercanas.
Neutral
La acción está centrada en el cumplimiento y debería limitar las nuevas incorporaciones de usuarios a Coinone, lo que puede reducir ligeramente la liquidez local a corto plazo vinculada al exchange. Sin embargo, se informa que la actividad de trading de los usuarios existentes continúa y la sanción es una suspensión parcial (no un cierre total), por lo que el efecto directo y duradero sobre el precio del BTC probablemente sea limitado. La represión más amplia por parte de la FIU puede aumentar la percepción de riesgo regulatorio en los mercados surcoreanos, pero no hay indicios inmediatos de una disrupción a escala del sistema que cambie de forma marcada los fundamentos de BTC.