Coinone Sakotettiin 4 M USD AML-rikkomuksista ja Osittain Keskeytettiin 3 Kuukaudeksi Etelä-Koreassa

Etelä-Korean rahoitusvalvontaviranomainen FIU määräsi Coinonelle sakot noin 5,2 miljardin wonin (≈4 miljoonaa USD) arvosta ja kolmen kuukauden osittaisen toiminnan keskeytyksen rahanpesun vastaisiin (AML) puutteisiin ja asiakkaiden tuntemisvelvollisuuden laiminlyönteihin vedoten. FIU totesi, että Coinone epäonnistui henkilöllisyyden varmentamisessa noin 70 000 tapauksessa ja jatkoi kryptotoimintojen käsittelyä, vaikka keskeiset asiakastiedot puuttuivat. Sääntelyviranomainen mainitsi myös yli 10 000 siirtoa, joissa oli mukana 16 ulkomaista virtuaaliomaisuuden operaattoria, jotka eivät olleet rekisteröityneet Etelä-Korean viranomaisille, huolimatta aiemmista varoituksista. 29. huhtikuuta–28. heinäkuuta Coinone estää uusien käyttäjien virtuaaliomaisuuksien talletukset ja kotiutukset, kun taas olemassa olevien käyttäjien kaupankäynti näyttäisi jatkuvan ja fiat-talletukset/kotiutukset pysyvät saatavilla. Coinonen toimitusjohtaja Cha Myung-hoon sai virallisen hallinnollisen huomautuksen. Pörssillä on 10 päivää aikaa valittaa rangaistuksesta. Päätös seuraa vastaavia toimia: FIU sakotti äskettäin Bithumbia 24 miljoonalla dollarilla ja määräsi kuuden kuukauden osittaisen keskeytyksen samanlaisista AML-ongelmista. Kauppiaille tämä lisää vaatimustenmukaisuuteen ja rahoitusvirtojen käynnistymiseen liittyvää riskiä Coinoneen kytkeytyvien Etelä-Korean pörssien osalta, mikä saattaa hieman painaa paikallista likviditeettiä, samalla kun laajempi AML-iskuryntäys ylläpitää sääntelyllistä yläpuolella roikkuvaa epävarmuutta lähellä toimivilla alustoilla.