קואינון קיבלה קנס של 4 מיליון דולר על עבירות AML והושעתה חלקית למשך 3 חודשים בדרום קוריאה

יחידת המודיעין הפיננסי של דרום קוריאה (FIU) הטילה קנס על Coinone בסך כ-5.2 מיליארד וון (≈4 מיליון דולר) והטילה השעיה חלקית של שלושה חודשים בגין כשלי מניעת הלבנת הון (AML) ובדיקה נאותה של לקוחות (CDD). ה-FIU ציינה כי Coinone כשל באימות זהות בכ-70,000 מקרים והמשיך לעבד פעילות קריפטו גם כאשר חסרו פרטי לקוחות מהותיים. הרגולטור ציין גם יותר מ-10,000 עסקאות שכללו 16 מפעילי נכסים וירטואליים זרים שלא היו רשומים ברשויות הקוריאניות, על אף אזהרות קודמות. בין ה-29 באפריל ל-28 ביולי תחסום Coinone משתמשים חדשים מהפקדה או משיכה של נכסים וירטואליים, בעוד שתנאי המסחר של המשתמשים הקיימים ימשיכו ככל הנראה והפקדות/משיכות פיאט יישארו זמינות. מנכ"ל Coinone צ'א מיון-הון קיבל התרעה מנהלית רשמית. החליפין עומד בפני 10 ימים לערער על העונש. ההחלטה מגיעה לאחר אכיפה דומה: לאחרונה ה-FIU קנסה את Bithumb ב-24 מיליון דולר וציוותה על השעיה חלקית של שישה חודשים בגין בעיות AML דומות. עבור סוחרים, משמעות הדבר היא סיכוני ציות והאטה בהגדלת הזרימות לבורסות דרום קוריאה הקשורות ל-Coinone, מה שעלול ללחוץ במעט על הנזילות המקומית, בעוד שקמפיין ה-AML הרחב יותר שומר על העננה הרגולטורית מעל פלטפורמות סמוכות.