Coinone Didenda US$4 Juta atas Pelanggaran AML dan Ditangguhkan Sebagian 3 Bulan di Korea Selatan

| bitcoinist.com
Unit Intelijen Keuangan Korea Selatan (FIU) mendenda Coinone sekitar 5,2 miliar won (≈4 juta USD) dan menjatuhkan penangguhan parsial selama tiga bulan karena kegagalan anti-pencucian uang (AML) dan pemeriksaan kelayakan pelanggan (CDD). FIU mengatakan Coinone gagal verifikasi identitas sekitar 70.000 kasus dan terus memproses aktivitas kripto bahkan ketika informasi kunci pelanggan hilang. Regulator juga mencatat lebih dari 10.000 transaksi yang melibatkan 16 operator aset virtual asing yang tidak terdaftar di otoritas Korea, meskipun sudah diperingatkan sebelumnya. Dari 29 April hingga 28 Juli, Coinone akan memblokir pengguna baru dari menyetor atau menarik aset virtual, sementara perdagangan pengguna yang ada tampaknya tetap berjalan dan setoran/penarikan fiat tetap tersedia. CEO Coinone Cha Myung-hoon menerima teguran administratif resmi. Bursa memiliki waktu 10 hari untuk menentang hukuman. Keputusan ini mengikuti penegakan serupa: FIU baru-baru ini mendenda Bithumb 24 juta USD dan memerintahkan penangguhan parsial enam bulan untuk masalah AML yang sebanding. Bagi para trader, ini meningkatkan risiko kepatuhan dan peningkatan aliran masuk pertukaran Korea Selatan yang terkait dengan Coinone, yang mungkin sedikit menekan likuiditas lokal, sementara tindakan keras AML yang lebih luas mempertahankan bayang-bayang regulasi pada platform terkait.
Neutral
Tindakan tersebut berfokus pada kepatuhan dan seharusnya membatasi aliran pengguna baru ke Coinone, yang sedikit dapat mengurangi likuiditas lokal terkait bursa dalam jangka pendek. Namun, perdagangan pengguna yang sudah ada dilaporkan terus berlangsung dan sanksinya adalah penangguhan parsial (bukan penutupan penuh), sehingga efek harga langsung dan bertahan pada BTC kemungkinan terbatas. Tindakan tegas FIU yang lebih luas dapat meningkatkan persepsi risiko regulasi di seluruh venue Korea Selatan, tetapi tidak ada indikasi langsung adanya gangguan sistemik yang akan mengubah fundamental BTC secara kuat.